Криптовалюты и криминал

По сообщениям, мошенничество, связанное с криптовалютой, в Гонконге составило более 50% от общей суммы в 407 миллионов долларов, украденных у жителей города в результате технических преступлений в 2022 году.

У хакера есть другие связанные кошельки, которые также переводили средства в сети конфиденциальности, такие как Aztec.

Согласно сообщениям местных СМИ, Корейская таможенная служба выявила в прошлом году незаконных валютных операций с использованием криптовалют на сумму 5,6 трлн корейских вон (4,3 млрд долларов США), связанных с криптовалютами или торговлей с целью получения преимуществ от более высоких цен на определенные токены в Южной Корее по сравнению с зарубежными рынками.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что работа Green United была мошеннической, и сообщество быстро развеяло опасения по поводу того, что SEC классифицирует крипто-майнинг как ценные бумаги. Просто манер на самом деле ничего не майнил.

Группа юристов доверительного управляющего США Эндрю Вара обратилась в Окружной суд США с ходатайством о рассмотрении апелляции на решение отказать в назначении независимого эксперта по делу о банкротстве FTX.

В очередном правоприменительном иске Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) нацелилась на инвестиционного консультанта и человека, предположительно связанного с криптомошенничеством на 100 миллионов долларов. В жалобе финансового регулятора утверждалось, что BKCoin привлек около 100 миллионов долларов от инвесторов для вложения в криптовалюту, но перенаправил часть средств «для осуществления платежей, подобных Понци».

В понедельник полиция Сингапура отправила электронное письмо, в котором говорилось, что они начали расследование, связанное с Terraform Labs До Квона.

Корейское национальное полицейское агентство объявило сегодня, что оно решило создать целевую группу для реагирования на платформы киберпреступности и что три подразделения будут выполнять три основные задачи.

Министерство юстиции США предложило новые условия залога для бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF), как показывает судебный иск от 3 марта. Предложение ограничивает общение Сэма Бэнкман-Фрида телефоном-раскладушкой или другим устройством, не являющимся смартфоном, без доступа в Интернет.

S&P Solutions, которая работала как Bitcoin of America, вместе с тремя ее руководителями обвиняются в отмывании денег, заговоре и других преступлениях, связанных с работой более 50 нелицензированных крипто-киосков в штате Огайо.

Российский блоггер считает большие убытки после инцидента с ограблением на Бали, в результате которого он потерял почти четверть миллиона долларов в биткойнах.

Обанкротившаяся криптовалютная биржа FTX обнаружила «огромный дефицит» своих цифровых активов и запасов фиатной валюты, при этом средства клиентов на миллиарды долларов отсутствуют как на бирже, так и у ее американского подразделения FTX US.