Криптовалюты и криминал

Южная Корея расширит существующий закон о голосовом фишинге, включив в него телефонные мошенничества, связанные с криптовалютами, и полномочия по возмещению убытков, понесенных жертвами, сообщила во вторник Комиссия по финансовым услугам, главный финансовый регулятор страны.

Официальный аккаунт резиденции губернатора индийского штата Мадхья-Прадеш, по-видимому, был взломан с целью продвижения мошенничества, связанного с криптовалютой. Судя по активности аккаунта, взлом произошел 28 февраля, около 4 часов вечера по восточному времени — около 2:30 утра в Бхопале.

Нишад Сингх, бывший технический директор обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, признал себя виновным в мошенничестве и ряде других уголовных обвинений на слушаниях во вторник, связанных с крахом компании, сообщает Bloomberg.

Согласно новому отчету исследовательской фирмы Chainalysis, криптопреступность привела к рекордным транзакциям на блокчейне на сумму 20,6 млрд долларов в 2022 году.

Несмотря на санкции в отношении службы микширования криптовалюты, злоумышленники, стоящие за крупнейшим эксплойтом января, отправили миллионы средств в Tornado Cash.

Французская полиция арестовала двух подозреваемых и конфисковала криптовалюту на сумму 210 000 евро в связи с эксплойтом Platypus.

Мэтью Клингер - 51-летний житель Джефферсон–Сити, штат Миссури, - получил пять лет условного срока под надзором после признания в стрельбе по биткоин-банкомату из пистолета.

Адвокаты, представляющие бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкман-Фрида в федеральном суде, запросили отсрочку для подачи предложения, связанного с условиями его освобождения под залог.

Основатель обанкротившейся криптовалютной фирмы FTX.com Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) получил еще четыре уголовных обвинения в заменяющем обвинительном заключении, поданном в четверг в федеральный суд Нью-Йорка.

Директор городской школы обнаружил компьютеры и различное оборудование в помещении учебного заведения в декабре 2021 года, а позже сообщил об этом в полицию. ИТ-директор подтвердил, что конфигурация представляла собой сеть крипто-майнинга, подключенную к электрической системе школы.

Ким Кардашьян, Флойд Мейвезер и другие знаменитости пытаются убедить судью отклонить еще одну пересмотренную попытку привлечь их к ответственности за якобы продвижение EthereumMax (EMAX) без надлежащего раскрытия информации. Ответчики указали, что новые обвинения содержат ту же версию, которую суд уже отверг.

Основателям Forsage, децентрализованной финансовой криптоинвестиционной платформы, были предъявлены обвинения в их предполагаемой роли в “глобальной финансовой пирамиде и финансовой пирамиде стоимостью 340 миллионов долларов”.