Криптовалюты и криминал

Сообщается, что активы, переведенные в консолидационный кошелек Alameda, являются частью усилий по восстановлению после банкротства.

Власти конфисковали криптовалюту, фиат и предметы роскоши на сумму около $19,8 млн у руководителей Bitzlato в связи с продолжающимся расследованием отмывания денег.

Южнокорейские прокуроры заявили, что арестовали Кан Джон Хена, фактического владельца местной криптовалютной биржи Bithumb, по подозрению в хищении и манипулировании акциями.

Криптовалютные мошенники злоупотребляют «слабыми» законами Великобритании о компаниях, чтобы обмануть своих жертв. Они могут очень легко зарегистрироваться в Великобритании, что делает их более надежными в глазах потенциальных жертв мошенничества.

Обанкротившаяся компания по кредитованию криптовалюты Celsius разработала процесс вывода средств для пользователей, у которых была их криптовалюта на хранении, когда она прекратила снятие средств в июне 2022 года. Но правомочные кредиторы не смогут вывести свои средства из Celsius, если они не обновят свои данные KYC и AML.

Юристы официального комитета кредиторов Celsius опровергают заявления криптоблогера Тиффани Фонг о том, что пять заявок на криптоактивы обанкротившегося кредитора были отклонены.

Назначенный судом эксперт обнаружил множество преднамеренных и непреднамеренных недостатков у обанкротившегося крипто-кредитора, начиная с момента его основания.

Основатель My Big Coin Рэндалл Кратер был приговорен к 100 месяцам тюремного заключения и выплате более 7,6 млн долларов жертвам его мошеннической схемы.

Помимо бычьего роста крипторынка в январе, было больше позитивных отраслевых новостей, поскольку в этом месяце потери от эксплойтов снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Криптоинвестиционная компания Alameda Research подает в суд на обанкротившегося крипто-кредитора Voyager Digital, пытаясь вернуть выплаты по кредиту, которые FTX произвела до того, как она рухнула в ноябре. Юристы FTX утверждают, что Voyager Digital была замешана в собственном крахе, «сознательно или по неосторожности» направляя средства клиентов в Alameda.

Комиссия по благотворительности начала расследование 19 декабря, после того как FTX подала заявление о банкротстве в США, а бывший генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид был арестован.

Согласно судебным документам от 28 января, юридическая команда Сэма Бэнкмана-Фрида пытается снять условие залога, из-за которого он не мог получить доступ к средствам FTX. Адвокаты SBF утверждают, что он не участвовал в предыдущих несанкционированных сделках и должен иметь доступ к активам компании.