Криптовалюты и криминал

Три основных адреса отправили 17 278 ETH на шесть бирж, которым удалось заморозить как минимум часть украденных средств.

Стивен Карр – житель Мефорда, Онтарио - сказал, что потерял все свои сбережения в размере почти 500 000 долларов после того, как его обманули в криптовалютной схеме на YouTube.

Юридическая команда FTX из Sullivan & Cromwell насчитывает 150 человек, занимающихся делом о банкротстве, при этом тридцать партнеров, как сообщается, берут более 2000 долларов в час.

Согласно сообщениям местных СМИ, южнокорейские прокуроры провели рейд на криптовалютной бирже Bithumb в четверг по обвинениям в манипулировании ценами и мошеннических транзакциях с местными токенами, включая GoMoney2 и Pixel Coin. Ранее на этой неделе руководителям Bithumb были отдельно предъявлены обвинения в предполагаемой растрате и манипулировании ценами на акции.

Юристы FTX, совместные временные ликвидаторы FTX США и Багамских островов, а также комитет кредиторов выступили против назначения независимого эксперта.

Известно, что за последние два года группа атаковала критическую инфраструктуру, поставщиков медицинских услуг и многое другое.

Прокуратура США заявила, что инвестиции Бэнкмана-Фрида в Modulo, вероятно, были сделаны с использованием незаконно присвоенных денег клиентов из депозитов FTX.

Эксплойтер Mango Markets уже в четвертый раз подвергается обвинениям или судебным искам, связанным с его атакой на протокол DeFi.

Появились новые подробности об изменениях в списке кредиторов, пострадавших в результате недавнего банкротства Genesis. В качестве кредиторов были указаны юридическая фирма, некоммерческие и государственные учреждения. На прошлой неделе Genesis Global Holdco объявила о банкротстве.

Пока Genesis проходит первые слушания по делу о банкротстве, группа кредиторов подала новый коллективный иск уже на материнскую компанию Digital Currency Group (DCG) и ее основателя Барри Силберта.

ФБР подтвердило, что Lazarus Group и APT 38 стояли за ограблением на сумму 100 миллионов долларов на блокчейн-платформе Harmony в июне прошлого года, и они пытались отмыть деньги через протокол конфиденциальности RAILGUN.

Федеральное бюро расследований (ФБР) заявляет, что изъяло биткойны на миллионы долларов у мошенников. Те выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов США и обманом заставляли жертв переводить им деньги на “хранение”.