Криптовалюты и криминал

Прокуратура США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование деятельности конгломерата Digital Currency Group (DCG), ориентированного на криптовалюту, сообщило агентство Bloomberg в субботу со ссылкой на неназванные источники.

Специальный сайт, созданный прокуратурой США по Южному округу Нью-Йорка, предоставляет информацию о правах потерпевших по делу о мошенничестве против Сэма Бэнкман-Фрида и предлагает им сотрудничать с властями.

Юридические группы, занимающиеся процедурами банкротства FTX в США и на Багамах, договорились о сотрудничестве для «обмена информацией» и максимального возмещения ущерба заинтересованным сторонам. Соглашение подлежит утверждению судом в Делавэре и на Багамах.

Группа из 18 клиентов FTX подала ограниченное возражение против плана FTX по продаже четырех независимых дочерних компаний, утверждая, что они должны быть причастны к процессу продажи, чтобы обеспечить представление интересов клиентов.

Соучредитель FTX Сэм Бэнкман-Фрид подал в суд иск, чтобы помешать должникам получить контроль над его долей в 450 миллионов долларов в брокерской компании Robinhood. Опальный босс биржи говорит, что акции не принадлежат ни одной из компаний, связанных с FTX, в настоящее время находящихся в процедуре банкротства.

Согласно сообщению Reuters, SEC запрашивает у инвесторов подробную информацию об их комплексной проверке обанкротившейся криптобиржи FTX. Регулятор уже предъявил обвинения трем руководителям FTX и изучает процедуры, которым следовали инвесторы, вкладывая средства в FTX.

Федеральный суд в Бруклине обвинил Орельена Мишеля в преступлениях, связанных с обманом клиентов проекта NFT Mutant Ape Planet на сумму 2,9 миллиона долларов. Мишель якобы пообещал держателям NFT вознаграждение, а стоимость токена вырастет, но в итоге прикарманил средства для личного использования.

По информации консалтинговой компании Teneo, основатели Three Arrows Capital (3AC) Чжу Су и Кайл Дэвис были вызваны в суд через Твиттере 5 января – после того, как суд США вынес постановление о банкротстве, а ликвидаторы дали соответствующее разрешение властям Сингапура.

Действия Алекса Машински, приведшие к банкротству Celsius, предположительно способствовали убыткам инвесторов, поскольку он искажал информацию о финансовом состоянии платформы.

Больница в Румынии подверглась атаке вымогателей, злоумышленники требовали оплаты в криптовалюте, чтобы расшифровать ее базу данных. Взлом не позволяет медицинскому учреждению отчитываться перед фондом медицинского страхования страны, чтобы получить должное финансирование.

Окружной суд Соединенных Штатов округа Пуэрто-Рико издал приказ о содержании под стражей эксплойтера Mango Markets Авраама Айзенберга. В постановлении суда был сделан вывод о том, что «никакое условие или комбинация условий освобождения не могут разумно гарантировать требуемую явку ответчика».

Бывший главный юрист криптобиржи FTX Дэниел Фридберг поделился своими знаниями об использовании средств клиентов основателем Сэмом Бэнкманом-Фридом с прокуратурой США, ФБР и SEC.