Криптовалюты и криминал

Генеральная прокуратура Вашингтона, округ Колумбия, подала в суд на оператора криптовалютных банкоматов Athena Bitcoin. В иске утверждается, что компания взимала неуказанные комиссии за депозиты, знала о мошеннических схемах, но не обеспечила достаточных мер защиты от мошенничества.

По данным Arkham Intelligence, на пиратском сайте Movie2K по-прежнему хранится 45 000 BTC, которые правительство Германии «не смогло конфисковать» в рамках операции по конфискации почти 50 000 BTC в начале 2024 года.

В декабре Алекс Машинский признал себя виновным по двум пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений, признав в суде, что давал ложные показания о программе Earn на платформе.

По данным Arkham, власти Германии, возможно, не конфисковали биткоины на сумму до 5 млрд долларов, связанные с пиратским сайтом, расследование по которому было проведено в прошлом году.

Крупная кредитная платформа Venus Protocol, функционирующая в экосистеме BNB Chain, объявила о полном восстановлении своей работы. Ранее протокол был вынужден приостановить вывод средств и процессы ликвидации в связи с подозрением на эксплуатацию уязвимости.

Пользователь экосистемы Binance Smart Chain стал жертвой масштабной фишинговой атаки, в результате которой было похищено активов на сумму 27 миллионов долларов. Вопреки первоначальным сообщениям, протокол кредитования Venus Protocol не был взломан — инцидент связан исключительно с компрометацией кошелька отдельного пользователя.

Основатель аналитической компании SlowMist Юй Сянь сообщил о новой фишинговой схеме, направленной против держателей токенов управления World Liberty Financial (WLFI). Эксплойт использует функционал обновления EIP-7702, внедренного в сеть Ethereum в рамках майского обновления Pectra.

Компания Unicoin призвала судью Нью-Йорка отклонить иск SEC о мошенничестве на сумму 100 миллионов долларов, утверждая, что регулятор неверно процитировал документы и полагался на «фрагменты», вырванные из контекста.

Согласно новому отчету, в период с 2020 по 2024 год американские банки перевели 312 миллиардов долларов китайским преступникам, занимающимся отмыванием денег.

Некоммерческая организация Институт политики Solana выделила $500 тыс на юридическую защиту соучредителей Tornado Cash Романа Шторма и Алексея Перцева, что способствовало росту финансовой поддержки со стороны криптосообщества.

Прокуроры обжаловали приговоры, вынесенные основателям HashFlare Сергею Потапенко и Ивану Турыгину, заявив, что они должны получить по 10 лет тюрьмы.

По словам представителя биржи Тенга, злоумышленники активно связываются с инвесторами по телефону, выдавая себя за официальных сотрудников Binance. Их цель — убедить пользователей изменить настройки API под предлогом проведения планового «обновления системы безопасности». Получив доступ к учетным записям, мошенники получают возможность взять под полный контроль аккаунты инвесторов и напрямую похитить их средства.