Криптовалюты и криминал

Хакерская группа Darkside, которая украла миллионы долларов с американской криптобиржи Robinhood, сделала неожиданный шаг, отдав часть украденных биткойнов на благотворительность

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями заявила в понедельник, что она наложила штраф в размере 60 миллионов долларов на Ларри Дина Хармона за многолетнюю деятельность по «смешиванию» биткойнов и нарушения Закона США о банковской тайне.

Вчера ведущая биткойн-биржа OKEx сообщила, что заморозила вывод всех криптовалют, от биткойнов до поддерживаемых альткойнов.

Основатель крупной глобальной криптовалютной биржи OKEx Стар Сюй был допрошен властями «как минимум неделю назад». Сегодня OKEx приостановила вывод криптовалюты.

Около 2000 учетных записей Robinhood Markets были взломаны в результате недавней серии атак, в ходе которых были украдены средства клиентов, что свидетельствует о более масштабном вторжении, чем предполагалось ранее, сообщает Bloomberg со ссылкой на человека, осведомленного о внутренней проверке.

Европейские, американские и австралийские правоохранительные органы заявили в четверг, что они арестовали 20 подозреваемых членов QQAAZZ, теневой преступной организации по отмыванию денег, чья небрежная тактика падения биткойнов привела к мартовскому аресту российского рэпера Максима Бойко .

Генеральный директор Twitter и Square призвал биткойнеров присоединиться к борьбе, чтобы положить конец Специальному отряду по борьбе с ограблением (SARS) в Нигерии.

Анонимный пользователь Twitter скрылся с 1 миллионом долларов

По данным расследования, банды киберпреступников украли до 22 миллионов долларов у пользователей, которые используют кошельки Electrum Bitcoin с помощью мошенничества с поддельными обновлениями приложений . Позже преступники перевели украденные средства на несколько счетов биткойнов, которые теперь содержат 1980 биткойнов.

Бельгийские граждане потеряли почти 10 миллионов евро на мошеннических схемах криптоинвестисов. Об этом в понедельник заявило управление финансовых услуг и рынков Бельгии.

Кейт Уинслет, по слухам, будет играть главную роль в фильме о финансовой пирамиде OneCoin.

Канадский магазин был сильно поврежден во время попытки ограбления банкомата с биткойнами и больше не может обслуживать клиентов.