" Европейские, американские и австралийские правоохранительные органы заявили в четверг, что они арестовали 20 подозреваемых членов QQAAZZ, теневой преступной организации по отмыванию денег, чья небрежная тактика падения биткойнов привела к мартовскому аресту российского рэпера Максима Бойко.
Группа отмыла «десятки миллионов евро» для преступной клиентуры, которую рекламировала в Интернете.
По словам правооъранительных органов одним из векторов отмывания денег было падение криптовалюты. Согласно обнародованному в четверг обвинительному акту в США, члены банды отмывали деньги, украденные у жертв в США, Великобритании, Швейцарии и Италии.
По меньшей мере 20 подозреваемых в участии в QQAAZZ указаны в материалах суда, хотя Бойко, арестованного в апреле, нет. Задержанные обвиняются в заговоре с целью отмывания денег и подлежат обвинению в конфискации. По словам полиции установки для майнинга биткойнов были изъяты во время переезда.
