Криптовалюты и криминал

От быстрого питания к быстрым деньгам: британский работник KFC был приговорен к 8 годам лишения свободы за оборот наркотиков на миллион фунтов из своего дома в Лестершире. Полиция конфисковала у него также более 300 тысяч фунтов стерлингов в биткойнах.

Министерство финансов Уганды в очередной раз выпустило предупреждение об инвестировании в криптоактивы в связи с опасениями по поводу распространённых схем Понци и финансовых пирамид. Местные источники сообщают, что правительство в настоящее время обновляет свод уголовного кодекса, чтобы окончательно запретить мошенничество такого рода.

Мужчину из Лас-Вегаса обвиняют в привлечении не менее 11 миллионов долларов в криптовалютах от инвесторов, которым он обещал заработок до 300% через торговлю бинарными опционами. Согласно обвинениям, деньги были отправлены от новых клиентов к предыдущим в классической схеме Понци.

Оппортунистические киберпреступники спрятали вредоносный HTML-код, содержащий криптографический скрипт, в обоях для рабочего стола погибшей легенды НБА Коби Брайанта.

Власти Франции и Бельгии раскрыли израильскую организованную преступную группу, которая обманула 85 инвесторов на 6 миллионов евро (6,60 миллиона долларов.

Объёмы украденных средств в прошлом году утроилось по сравнению с данными 2018 года. Наибольшей популярностью у преступников пользуются схемы Понци.

Демократ из штата Мэриленд и сенатор штата Сьюзен Ли представила законопроект SB30, который сделает незаконной деятельность вымогателей. Закон был тщательно проработан, чтобы вовремя пресекать преступные действия вымогателей, но при этом не нанести вред исследователям безопасности, которые изучают вредоносное ПО.

Компания по анализу блокчейнов Chainalysis сообщила, что в последнем квартале прошлого года на даркнет было потрачено более 600 миллионов долларов в королевской криптовалюте.

Причиной для беспокойства послужил инцидент с проживающими в Вашингтоне боснийским иммигрантом, который получил семилетний срок за продажу модифицированного оружия и его частей в обмен на биткойны.

Парижский суд обязал гражданина России Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег, остаться под арестом. Винник был экстрадирован из Греции во Францию на прошлой неделе.

Японская полиция арестовала двух подозреваемых в краже биткойнов (BTC) из сравнительно небольшого оператора крипторынка – биржи CoinExchange.

Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила блокчейн-компанию Opporty International в проведении мошеннического процесса первичного размещения монет.