Криптовалюты и криминал

Власти США изъяли криптовалюту на сумму $31 млн, связанную со взломом Uranium Finance в 2021 году, ныне несуществующей платформы DeFi на BNB Chain.

Lazarus Group, как и прежде, может начать использовать миксеры для сокрытия украденных средств, но на этот раз это окажется сложнее из-за огромного объема украденных активов.

Разработчик ядра Ethereum Тим Бейко говорит, что, несмотря на растущие призывы к откату сети Ethereum, он «технически неразрешим».

Взлом на сумму 1,4 миллиарда долларов стал крупнейшей кражей криптовалюты в истории. Удар вновь нанесла северокорейская хакерская группа Lazarus.

По данным Cyvers, романтические мошенничества называемые также «забой свиней», является самой большой угрозой для розничных криптоинвесторов и криптоплатформ в 2025 году.

Судебные документы показывают, что конфискованные активы Сэма Бэнкмана-Фрида включают два частных самолета, множество политических пожертвований и солидную долю в Robinhood.

Четверо были арестованы за предполагаемую кражу торговых карточек на сумму 50 000 долларов, а также огнестрельного оружия, ключей от машины и шести криптобанкоматов.

Власти Индии изъяли криптовалюту на сумму около 190 млн долларов, связанную с печально известной схемой Понци BitConnect, которая рухнула в 2018 году.

Брент Ковар якобы привлек инвесторов к схеме Понци с помощью видео на YouTube и презентации PowerPoint, пообещав годовую доходность от 15% до 30%.

Президенту Аргентины Хавьеру Милье теперь грозит уголовное преследование за мошенничество с его монетой-мемом $LIBRA, которая рухнула в течение нескольких часов в результате классического «подмены». Адвокаты Джонатан Бальдивиесо, Маркос Зелая, Мария Ева Куцовитис и Клаудио Лосано подали иск в воскресенье, обвинив Хавьера в том, что он сыграл ключевую роль в «подмене», которая ввела общественность в заблуждение и привела к огромным финансовым потерям.

Оператор BTC-e Александр Винник был возвращен в Россию в ходе обмена заключенными. Его обменяли на американского учителя-контрабандиста Марка Фогеля.

ФБР заявило, что вмешалось после выявления мошенничества с романтикой и «забоем свиней», связанного с криптовалютой.