Криптовалюты и криминал

Саламе, бывший сопредседатель FTX Digital Markets, по сообщениям, пожертвовал более 24 миллионов долларов на республиканские кампании. Власти утверждают, что он выступал в качестве доверенного лица-донора для соучредителя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, намереваясь повлиять на политику в области криптовалют в Вашингтоне.

С начала года Китай строго соблюдает запрет на криптовалюты, применяя жесткие меры как к отдельным лицам, так и к проектам.

Хакеры украли более 2,1 миллиона долларов у Zunami Protocol, платформы для размещения стабильной монеты с помощью атаки на манипулирование ценами. Из-за взлома собственная стабильная монета упала до нуля.

Бывший генеральный директор FTX сменил уютный дом своих родителей в Стэнфорде на столичный центр заключения в Бруклине, который не славится своими удобствами.

Регулирующий орган утверждает, что ответчики привлекли средства от более 14 000 человек, создавая ложные еженедельные отчеты.

Ранее адвокаты Кайла Дэвиса представили доказательства того, что он отказался от гражданства США в 2021 году, что, по мнению судьи по делам о банкротстве, оставило его вне юрисдикции суда.

Бэнкман-Фрид был выведен из зала суда в Нью-Йорке в наручниках после предполагаемых попыток повлиять или запугать свидетелей по его уголовному делу.

Децентрализованная биржа SpiritSwap на базе Fantom (DEX) объявила о закрытии проекта из-за последствий взлома мультицепей.

Этот шаг связан с тем, что в этом году были арестованы несколько видных китайских руководителей блокчейнов.

Директор отдела расследований и разведки CipherTrace говорит, что данные, предоставленные правительству Chainalysis, не могут быть проверены и не должны приниматься в суде.

Министерство юстиции заявило, что вместо того, чтобы восстанавливать количество нарушений финансирования избирательной кампании в обвинительном заключении SBF, оно рассмотрит доказательства в рамках обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств.

Согласно отчету Cointelegraph, в окружной суд Соединенных Штатов по северному округу Калифорнии был подан коллективный иск против 18 известных инвестиционных компаний венчурного капитала (VC), в число которых входят такие названия, как Temasek, Sequoia Capital, Sino Global и Softbank.