BTC 101508$
ETH 3904.29$
Tether (USDT) 1$
Toncoin (TON) 6.29$
telegram vk
telegram vk Х
Russian English
"

Binance помогает Тайваню раскрыть мошенничество с криптовалютой на $6,2 млн

Дата публикации:18.05.2024, 09:02
1746
1746
Поделись с друзьями!

Департамент Binance по соблюдению требований по финансовым преступлениям (FCC) объединил усилия с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и Окружной прокуратурой Тайбэя для расследования крупномасштабного дела об отмывании денег и раскрытия мошенничества с цифровыми активами на сумму 200 миллионов новых тайваньских долларов (6,2 миллиона долларов США).

Согласно официальному заявлению, операция помогла преступникам отмыть незаконные доходы от транзакций с криптовалютой. Мошенники использовали поддельные документы о денежных переводах, поддельную идентификационную информацию и манипулировали записями общения с клиентами, чтобы избежать обнаружения правоохранительными органами.


Источник: Binance.

В заявлении Binance постаралась не указать рассматриваемый случай, хотя и сообщила, что об операции сообщалось в средствах массовой информации. По данным Binance, в ходе операции была сфальсифицирована документация, в том числе «фальшивые записи разговоров с клиентами, […] и поддельные данные проверки личности», чтобы создать впечатление, что отдельные продавцы переводили средства на общую сумму почти 200 миллионов тайваньских долларов (приблизительно 6 миллионов долларов США).

Благодаря сотрудничеству с Binance Ло Вэй-юань, прокурор районной прокуратуры Тайбэя, собрал полную картину подозрений девяти лиц, которым предъявлены обвинения в совершении преступлений, включая отмывание денег, мошенничество и организованную преступность.

В релизе отмечалось:

«После получения запроса Binance организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами для обсуждения стратегии сотрудничества».

Binance предприняла меры и усилия, выходящие за рамки соблюдения стандартов, активно сотрудничая с правоохранительными органами по всему миру. Это включает в себя первую в отрасли программу обучения для сотрудников правоохранительных органов — скоординированные усилия по всему миру, призванные помочь правоохранительным органам и прокурорам выявлять финансовые и киберпреступления и помогать в судебном преследовании злоумышленников.

В 2023 году Binance подала заявку на регистрацию и соответствие Закону о борьбе с отмыванием денег в Тайваньскую комиссию финансового надзора (FSC). Местные регулирующие органы ранее признали совместные усилия биржи по оказанию помощи в расследованиях мошенничества с цифровыми активами.

Кроме того, в марте Binance провела учебный семинар по обеспечению соблюдения законов о виртуальных активах для сотрудников окружной прокуратуры Килунг на Тайване, поделившись своим опытом в борьбе с преступлениями, связанными с цифровыми активами.

Между тем, регуляторы Тайваня стремятся ввести регулирование криптовалюты к концу 2024 года. Хуан Тяньчжу, председатель FSC, выразил обеспокоенность по поводу использования криптовалют для незаконной деятельности и планирует усилить надзор за криптовалютными биржами и ввести штрафы.

Предлагаемый закон будет означать, что иностранным криптовалютным платформам грозит уголовное наказание, если они не откроют местные филиалы и не будут соблюдать правила по борьбе с отмыванием денег (AML).

Министерство юстиции Тайваня недавно предложило ужесточить существующие законы о борьбе с отмыванием денег. Предлагаемые поправки могут предусматривать тюремное заключение на срок до двух лет для фирм, не соблюдающих требования, и штрафы до 1,5 миллионов долларов. Поправки направлены на усиление борьбы с мошенничеством и строгое регулирование мер по предотвращению отмывания денег для поставщиков криптоуслуг.

Подписывайся на наш Telegram канал. Не трать время на мониторинг новостей. Только срочные и важные новости

https://t.me/block_chain24