" Ончейн-расследование, проведенное криптоисследователем Eye, связало таинственного кита Hyperliquid, контролирующего более 100 000 BTC, с Гарреттом Джином, бывшим генеральным директором BitForex, ныне закрытой биржи, замешанной в скандале о мошенничестве.
В субботнем посте на X ончейн-сыщик отметил, что основной кошелек кита, ereignis.eth, был связан с другим именем в ENS, garrettjin.eth, который напрямую ведет к верифицированному аккаунту Джина в Twitter, @GarrettBullish.
«Название ENS ereignis.eth («событие» по-немецки) подтверждает его связь с этим кошельком, идентифицируя его как человека, стоящего за масштабными операциями с Hyperliquid/Hyperunit», — написал Eye в X.
Активность кошелька также соответствовала известным деловым операциям Джина, включая переводы на стекинговые контракты и адреса, финансируемые биржами, с которыми он был связан в прошлом, такими как Huobi (HTX).
Кроме того, кошелек кита получал и отправлял средства, которые вели к адресам, связанным с BitForex, и депозитам на Binance, которые использовались для открытия крупных сделок, включая короткую позицию по биткоинам на $735 млн.
Криптоисследователь связывает кита Hyperliquid с бывшим генеральным директором BitForex. Источник: Eye
BitForex обвиняют в мошенничестве
Джин руководил BitForex с 2017 по 2020 год. Позже биржа была обвинена в фальсификации объемов торгов и отмечена Агентством по финансовым услугам Японии как работающая без регистрации.
В 2024 году BitForex потеряла $57 млн на своих горячих кошельках, заморозила вывод средств и в конечном итоге закрылась после задержания ее команды в Китае. Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) позже вынесла предупреждение о подозрении в мошенничестве, а пользователи заявили о невозвращенных средствах на миллионы долларов.
После краха BitForex Джин основал несколько предприятий, включая WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) и GroupFi (2023). Большинство этих проектов с тех пор прекратили свою деятельность.
В 2024 году он запустил XHash.com, платформу для институционального стекинга Ethereum, которая, по утверждениям следователей, могла использоваться для привлечения сомнительных средств. После появления обвинений Джин, как сообщается, удалил XHash из своей биографии в социальных сетях, хотя он по-прежнему виден в его аккаунте Telegram.
Не все в этом убеждены
Криптовалютный аналитик Квентин Франсуа скептически отнесся к заявлениям о связи кита Hyperliquid с бывшим генеральным директором BitForex, заявив, что доказательства могут быть слишком наглядными.
«Зачем вам имя .eth, ведущее к вашему никнейму X в кошельке, который напрямую связан с кошельками для рыночных манипуляций и кошельками для других преступлений?» — написал он в X, добавив, что такая схема «звучит слишком просто, чтобы быть правдой».
