Сообщается, что соучредитель и генеральный директор Terraform Labs До Квон “обналичил” криптовалюту на сумму 2,8 млн долларов, прежде чем его выпустили под залог в Черногории в пятницу.
Согласно южнокорейскому изданию Economist, многочисленные источники утверждали, что Tether (USDT) на сумму около 500 000 долларов был снят с кошелька, который, как считается, принадлежит Квону, около семи дней назад.
Те же источники утверждали, что было изъято около 2,39 миллиона монет Terra Luna Classic (LUNC), также из кошелька, связанного с Kwon.
Цены Terra Luna Classic (LUNC) за последнюю неделю. (Источник: CoinMarketCap)
Квону и его коллеге-руководителю Terraform Хан Чон Джуну предъявлены обвинения в хранении поддельных проездных документов и попытке путешествовать по поддельным документам.
Они были арестованы после попытки сесть на рейс в Подгорице в марте этого года.
Команда юристов дуэта подала ходатайство о внесении залога и была освобождена на сумму около 436 000 долларов.
Судебные документы Подгорицы показали, что Квон и Хан оба утверждали, что у них есть собственность в их родной Южной Корее.
Они утверждали, что их залоговые взносы будут внесены их женами.
Суд также попросил больше времени для изучения проездных документов.
Дуэт был выпущен под условный залог.
Руководители обязаны не покидать квартиру, в которой они в настоящее время проживают.
И они должны продолжать посещать судебные слушания по запросу.
Может ли Ли Ли Квон выйти на свободу?
Южнокорейские прокуроры считают, что все средства Квона были получены преступным путем.
Но утверждают, что им не удалось заморозить все криптофонды генерального директора.
Это связано с тем, что некоторые монеты Квона хранятся в анонимных кошельках, и суды не могут доказать, что они принадлежат генеральному директору.
Сеул надеется убедить черногорских чиновников депортировать Квона в его родную страну для предъявления обвинений в мошенничестве.
В марте сообщалось, что Марко Ковач, министр юстиции Черногории, заявил:
“Мы примем во внимание незавершенное разбирательство и прогресс в Суде первой инстанции Подгорицы, чтобы определить, когда будет рассмотрено дело об экстрадиции”.
Суды в Соединенных Штатах и Сингапуре также хотят, чтобы Квон предстал перед судом.
Квон и другие руководители Terraform были обвинены в продаже незарегистрированных ценных бумаг.
Но его команда юристов обратилась в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) и другие, утверждая, что монеты Terra ecosystem “не являются ценными бумагами”.
" 
