" Кошельки, связанные с обанкротившейся компанией Alameda Research, снова стали активными 7 февраля, переводя токены FTX (FTT) на миллионы долларов.
Активность кошелька Alameda после подачи заявления о банкротстве FTX вызвала большую озабоченность у криптосообщества, и многие сомневаются в надежности правоохранительных органов и в том, как осуществляется доступ к этим кошелькам.
На адрес кошелька Alameda, «brokenfish.eth», были переведены токены FTT на сумму почти 2 миллиона долларов из смарт-контракта BentoBox на SushiSwap. Рассматриваемый смарт-контракт служит центральным хранилищем всей экосистемы суши. Бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид имеет опыт работы с SushiSwap, который восходит к 2020 году, когда он принял протокол от бывшего ведущего разработчика шеф-повара Номи.
Кошелек «Alameda Research 4» купил более 1 миллиона FTT (примерно на 2,3 миллиона долларов) в диапазоне от 1,86 до 1,87 долларов. Кошелек также открыл кредитную позицию на Abracadabra, в настоящее время предоставив в залог 73 000 FTT и 31 000 долларов США.
Перемещение токенов FTT с кошельков Alameda. Источник: Etherscan.
Многие связывали движение средств с продолжающимся производством по делу о банкротстве и полагали, что Джон Рэй III, назначенный судом генеральный директор FTX, санкционировал движение средств. Рэй III не скрывал своего желания захватить контроль над активами биржи и ее дочерних компаний, чтобы погасить ее долги. 17 января FTX объявила, что в ходе своих расследований она обнаружила ликвидные активы на сумму более 5,5 миллиардов долларов, при этом более 3 миллиардов долларов она должна 50 крупнейшим должникам.
Это был не первый случай в феврале, когда кошельки, связанные с Alameda, перемещали средства. 2 февраля компания по обеспечению безопасности Blockchain PeckShield предупредила, что «Alameda Consolidation» получила криптоактивы на сумму 13 миллионов долларов из трех разных кошельков.
Первый принадлежит криптобирже Bitfinex. Было отправлено около 6 миллионов Tether (USDT) и 1545 Ether (ETH) на общую сумму около 8,5 миллионов долларов. Другие неустановленные лица перевели около 4,6 миллионов USD Coin (USDC) на адрес Alameda Consolidation.
«Криптовалюты на сумму 13 миллионов долларов были переведены на адрес с пометкой консолидации Alameda, в том числе ~6 миллионов USDT и 1545 ETH (2,5 миллиона долларов) от Bitfinex, ~4,6 миллиона USDC с 0x7889. Интересно, почему Bitfinex перевел криптовалюту на сумму около 8,5 миллионов долларов на адрес консолидации Alameda?» – говорится в сообщении PeckShield 2 февраля 2023 г.
