" Crypto Dispensers, чикагский оператор биткоин-банкоматов, рассматривает возможность продажи бизнеса за $100 млн. Решение принято после предъявления федеральных обвинений в отмывании денег основателю компании.
В пресс-релизе в пятницу компания объявила о привлечении консультантов для проведения «стратегического анализа» и изучения интереса потенциальных покупателей. Crypto Dispensers отметила переход в 2020 году от физических банкоматов к программно-управляемой модели. По словам компании, этот переход должен решить проблему растущего мошенничества, давления со стороны регуляторов и требований соответствия.
Генеральный директор Фирас Иса назвал анализ возможности продажи частью следующего этапа роста компании.
«Оборудование показало нам предел. Программное обеспечение показало нам масштаб», — сказал он.
Оператор криптобанкоматов отметил, что может продолжить деятельность самостоятельно в зависимости от исхода дела. При этом нет гарантий, что какая-либо сделка будет заключена.
10 крупнейших операторов криптобанкоматов. Источник: CoinATMRadar
Генеральный директор Crypto Dispensers обвиняется в отмывании денег
О возможной продаже объявили через несколько дней после публикации Министерством юстиции США обвинительного заключения против Исы и компании. Их обвиняют в содействии отмыванию $10 млн.
Прокуроры утверждают, что в период с 2018 по 2025 год Иса сознательно принимал доходы от мошенничества с использованием электронных средств и незаконного оборота наркотиков через сеть банкоматов компании. Несмотря на требования KYC, Министерство юстиции заявляет, что он конвертировал средства в криптовалюту и переводил их на кошельки, предназначенные для сокрытия происхождения денег.
Как Иса, так и Crypto Dispensers не признали вину по пункту обвинения в сговоре, который предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы по федеральным законам. В случае признания виновными правительство может конфисковать активы, связанные с предполагаемой схемой.
Города США ужесточают контроль над криптобанкоматами
Криптобанкоматы подвергаются растущему давлению со стороны американских регуляторов и местных властей на фоне увеличения числа мошенничеств. ФБР сообщило о почти 11 000 жалоб на мошенничество с использованием криптокиосков в 2024 году на общую сумму более $246 млн. Это заставило законодателей тщательно изучить анонимность этих устройств и их роль в незаконной деятельности.
Города вводят запреты и строгие ограничения. В Стиллуотере, штат Миннесота, власти запретили криптокиоски после случаев, когда несколько жителей потеряли тысячи долларов из-за мошенничества, включая схему с поддельной «переплатой» через PayPal.
Спокан, штат Вашингтон, ввел запрет в июне, сославшись на всплеск мошенничества и назвав криптобанкоматы «излюбленным инструментом мошенников».
В других юрисдикциях выбирают ограничения вместо полного запрета. В Гросс-Пойнт-Фармс, штат Мичиган, установили суточный лимит в $1000 и двухнедельный лимит в $5000 для будущих транзакций через киоски, чтобы защитить жителей от потенциального мошенничества.
