" PGI Global U.K. была закрыта после предполагаемого мошенничества потенциальных инвесторов на сумму около 612 425 фунтов (709 000 долларов США) в период с июля 2020 года по февраль 2021 года.
Основным видом деятельности компании было предоставление пакетов криптоторговли, блокчейн-образования и продуктов здравоохранения. Несмотря на противоречивые счета торговой деятельности компании, предоставленные двумя бывшими директорами, похоже, что основной бизнес-активностью, проводимой PGI, была продажа и покупка криптовалюты. Инвесторам обещали доходность до 200%. Но когда приходило время получения бонусов, инвесторы не смогли вывести вложенные ими средства.
Три банковских счета были идентифицированы как управляемые PGI и были использованы для получения примерно 612 425 фунтов стерлингов от потенциальных инвесторов в период с июля 2020 года по февраль 2021 года. Платежи со счетов включали не менее 195 000 фунтов стерлингов, выплаченных на личные счета, и платеж в размере 10 000 фунтов стерлингов в роскошный универмаг.
Утверждается, что PGI является частью Praetorian Group International Trading Inc., веб-сайт которой был конфискочен Министерством юстиции США и Министерством финансов США после ордера на арест, выданного Окружным судом США Восточного округа Вирджинии. Единственным назначенным директором компании является Рамиль Вентура Палафокс, который живет в США. Он не сотрудничал с расследованием Службы по делу о несостоятельности.
Высокий суд согласился с тем, что закрытие компании отвечает общественным интересам, учитывая отсутствие сотрудничества, неспособность поддерживать, сохранять и/или предоставлять адекватные бухгалтерские записи, торговлю с отсутствием коммерческой честности, несоблюдение уставных обязательств и отсутствие прозрачности.
