Qredo добавляет аналитику блокчейна в предложение FATF "Правило путешествий"
Компания по технологиям хранения криптовалют и расчетов Qredo отстаивает свою приверженность соблюдению требований, направленных на приведение цифровых активов в соответствие с руководством по борьбе с отмыванием денег (AML), изложенным Целевой группой по финансовым мероприятиям (FATF).
ФАТФ включал фирмы, которые занимаются криптотранзакциями, известные как поставщики услуг виртуальных активов (VASP), еще в середине 2019 года. Руководство требует, чтобы биржи, торговые отделы и хранители передавали личную информацию вместе с криптотранзакциями сверх определенного порога. Это стало известно как "правило путешествий".
По словам фирмы Qredo, которая привлекла 80 миллионов долларов в начале этого года, она ориентирована на совместимость с другими решениями, такими как TRISA, TRP, TRUST, Sygna, VerifyVASP и Notabene, в то время как существует также вариант атомарного свопа. Подход Qredo также полезен в том смысле, что он подключается к ряду инструментов блокчейн-аналитики, с которыми многие фирмы уже знакомы, сказал Бен Уитби, глава отдела соответствия фирмы. Это включает в себя такие компании, как Chainalysis, Elliptic, TRM Labs, ComplyAdvantage, Coinfirm, VASPNet и Crystal Blockchain.
Уитби сказал, что большинство криптофирм, с которыми говорил Qredo, потратили много времени и денег на обучение персонала использованию инструментов блокчейн-аналитики того или иного рода. Поэтому имело смысл объединить рабочие потоки торговли и соответствия требованиям с API, что особенно полезно, если регулятор захочет исследовать данную транзакцию.
"В случае расследования со стороны правоохранительного органа вы можете полностью продемонстрировать, что в транзакции были проведены правильные проверки; проверка санкций, отправка метаданных и обратная связь от бенефициара и так далее", - сказал Уитби в интервью.