Криптоподразделение Robinhood оштрафовано на $30 млн

Криптовалютное подразделение платформы для розничных инвестиций Robinhood было оштрафовано на 30 миллионов долларов Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS), который утверждает, что компания нарушила правила борьбы с отмыванием денег и кибербезопасности.

Согласно сообщению, NYDFS обнаружила предполагаемые недостатки в ходе надзорной проверки и последующего расследования. Это первое принудительное действие регулятора в отношении криптобизнеса.

NYDFS заявила, что Закон о банковской тайне и программы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег не были должным образом интегрированы в Robinhood. Регулятор добавил, что программа кибербезопасности компании не учитывала должным образом операционные риски, а ее политика не соответствовала правилам регулятора в области кибербезопасности и виртуальной валюты.

Расследование также показало, что, не имея на своем веб-сайте специального номера телефона для жалоб потребителей, Robinhood не выполнила требования по защите прав потребителей.

«DFS будет продолжать расследовать и принимать меры, когда какой-либо лицензиат нарушает закон или правила Департамента, которые имеют решающее значение для защиты потребителей и обеспечения безопасности и надежности учреждений», — заявила суперинтендант Эдриэнн Харрис.

Теперь Robinhood потребуется нанять независимого консультанта для оценки соблюдения правил государственного регулирующего органа и усилий по исправлению положения.

Акции розничной инвестиционной платформы незначительно снизились на открытии во вторник, потеряв чуть более 1% после этих новостей. В среду компания опубликует отчет о доходах за второй квартал.