Robinhood ищет следователей по санкциям для некастодиального криптокошелька

Брокерское приложение Robinhood нанимает следователей по санкциям для своего подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями.

Для этой должности требуется два с лишним года опыта работы в расследовании финансовых преступлений и один с лишним года в расследовании транзакций с криптовалютой. Хотя это и не требуется, «опыт Chainalysis» приветствуется, согласно сообщению.

Наем может быть связан с необходимостью обеспечить соблюдение нормативных требований, связанных с кошельками самообслуживания, которые компания официально выпустит в ближайшие месяцы. Robinhood Wallet, отдельное приложение в Apple Store, находится на стадии бета-тестирования, позволяя пользователям торговать и обменивать криптовалюту без сетевых комиссий.

То, что Robinhood стремится расширить свою команду по соблюдению нормативных требований, сосредоточив внимание на криптовалютах, неудивительно, учитывая ее прошлые проблемы на этом фронте. Ранее в этом году финансовые регуляторы Нью-Йорка оштрафовали Robinhood Crypto на 30 миллионов долларов.

Согласно вакансии, ежедневные обязанности следователя включают в себя:

• Просмотр и анализ предупреждений о потенциальных совпадениях клиентов Robinhood с запрещенными сторонами.
• Управление процессом расследования от первоначального обнаружения до решения и отчетности.
• Аннотирование результатов с доказательствами и окончательным решением.
• Эскалация любых совпадений, которые не могут быть разрешены, в управление расследования санкций.
• Эскалация любых действительно положительных совпадений в Управление по санкциям.

Ранее в этом году Robinhood обнародовала планы по выпуску кошелька, ориентированного на web3.