" Южнокорейская криптобиржа Bithumb получила предварительное уведомление о санкциях, которые могут привести к частичной приостановке деятельности на шесть месяцев, сообщают местные СМИ.
Уведомление поступило от подразделения финансовой разведки Комиссии по финансовым услугам (FIU), отвечающего за контроль соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег для криптокомпаний в рамках Закона о представлении и использовании информации о финансовых операциях определенного типа.
Регуляторы заявили, что Bithumb продолжала проводить операции с зарубежными компаниями, работающими с виртуальными активами, которые не были зарегистрированы в Южной Корее, и не выполняла должным образом процедуры «знай своего клиента». FIU предложила ввести частичную приостановку деятельности на шесть месяцев и применить дисциплинарные меры в отношении главы биржи.
Ограничение будет распространяться только на переводы виртуальных активов новыми пользователями. Действующие клиенты по‑прежнему смогут вносить и выводить южнокорейские воны и криптовалюты, а также торговать на платформе, говорится в сообщении.
Решение решение пока не окончательное и может измениться в ходе проверки. FIU планирует провести заседание комитета по рассмотрению санкций в конце текущего месяца, чтобы вынести окончательное решение о мере наказания.
Этот случай произошел на фоне усиления контроля южнокорейских регуляторов над платформами цифровых активов. В прошлом году FIU ввела частичную приостановку на три месяца и наложила штраф в размере 35,2 млрд вон ($23,65 млн) на компанию Dunamu — оператора Upbit — за аналогичные нарушения требований соответствия. Korbit получила аналогичный штраф в размере 2,73 млрд вон и институциональное предупреждение.
Основанная в 2014 году, Bithumb — одна из крупнейших бирж Южной Кореи, которая занимает второе место по объему внутренних торгов после Upbit, согласно данным CoinGecko. Вместе с Coinone и Korbit эти платформы обеспечивают основную часть объемов торгов криптовалютами на зарегистрированных в стране биржах.
Санкции последовали после того, как в прошлом месяце Bithumb по ошибке распределила среди пользователей биткоины на миллиарды долларов, что заставило финансовый надзорный орган страны усилить контроль за криптовалютными рынками.
