" Криптовалютная биржа MEXC потребовала от трейдера личного присутствия в Малайзии для разблокировки замороженных средств на сумму $3,1 млн. Этот случай примечателен тем, что выходит за рамки стандартных процедур проверки и поднимает вопросы о безопасности и прозрачности процессов криптобирж.
Криптотрейдер, утверждающий, что его средства в размере $3,1 млн на криптобирже MEXC были необоснованно заморожены, сообщает, что ему предложили лично прилететь в Малайзию для решения проблемы, но он отказался от этого предложения.
Согласно скриншотам, предоставленным анонимным криптотрейдером под псевдонимом White Whale, руководитель международной службы поддержки клиентов MEXC предложил ему «эксклюзивное приглашение» в Малайзию для «подробного обсуждения с руководством» дальнейшей судьбы замороженных активов.
Источник: The White Whale.
Этот шаг выходит за рамки стандартных процедур проверки «Знай своего клиента», которые обычно включают подтверждение адреса, проверку источника средств, удостоверение личности и другие документы, отправляемые онлайн.
Скриншоты электронных писем и чатов в Telegram, которыми поделился трейдер, также свидетельствуют о том, что MEXC пыталась предложить ему потенциальное партнерство и «торговые льготы». Однако криптотрейдер отклонил предложение, раскритиковав MEXC за использование тактики принуждения и высказал обоснованные возражения о безопасности при перелете в другую страну в сложившихся обстоятельствах.
«Число похищений в криптосфере растет — зачем человеку с активами в блокчейне более $100 млн соглашаться лететь в другую страну и входить в логово льва организации, против которой он публично выступает?»
MEXC заявляет, что не замораживает активы без причины
Комментарии MEXC были аналогичны заявлению компании, сделанному в марте в ответ на серию «необоснованных обвинений» в «необоснованной заморозке» активов клиентов.
Представитель MEXC сообщил, что компания «строго придерживается политики управления рисками и не замораживает активы без веских оснований».
MEXC заявила, что может принять меры в ответ на ценовые манипуляции, фиктивную торговлю, самоторговлю, опережение рынка, мошенническую торговлю и ложные котировки.
Представитель не стал комментировать заявления трейдера о том, что ему предложили прилететь в Малайзию для разрешения ситуации.
Криптотрейдер оказывает давление на MEXC, требуя разблокировать средства
Криптотрейдер добавил, что выполнил все остальные проверки KYC, включая верификацию лица, номера телефона и домашнего адреса. Он отметил, что в Условиях обслуживания MEXC не упоминается необходимость очной проверки KYC.
Ранее в понедельник White Whale запустил кампанию давления на MEXC в социальных сетях с бюджетом $2 млн, пытаясь заставить компанию вернуть средства.
В рамках кампании криптотрейдеры выпустили бесплатный невзаимозаменяемый токен (NFT) в сети Base и помечают аккаунт MEXC или ее главного операционного директора хештегом «#FreeTheWhiteWhale».
За выполнение заданий вознаграждение в размере $1 млн в USDC будет разделено поровну между первыми 20 000 держателей NFT при условии, что MEXC разблокирует замороженные средства.
White Whale — не первый пользователь MEXC, подавший жалобу
Другой пользователь MEXC, Пабло Руис, сообщил, что стейблкоин Tether (USDT) на сумму более $2 млн был заморожен в апреле из-за протокола «контроля рисков» без предварительного уведомления, объяснений или возможности сотрудничества.
Руис рассказал, что получал автоматические ответы, похожие на скопированные, с одной строкой:
«В связи с активацией контроля рисков проверка вашей учетной записи займет 365 дней. Свяжитесь с нами снова 17.04.2026».
