Соучредитель BitMEX проведет 30 месяцев на испытательном сроке вместо заключения

Соучредитель BitMEX Бенджамин Дело проведет 30 месяцев на испытательном сроке после вынесения приговора в федеральном суде Нью-Йорка в среду.

Дело вместе с основателем BitMEX Артуром Хейсом признал себя виновным по обвинению в нарушении Закона о банковской тайне в начале этого года по делу, связанному с 2020 годом. Дело также согласился заплатить штраф в размере 10 миллионов долларов США за урегулирование дела Министерства юстиции (МЮ) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), поданному в феврале.

Ранее Хейс был приговорен к шести месяцам домашнего ареста и двум годам испытательного срока наряду с аналогичным штрафом.

Пресс-секретарь Smith Villazor, фирмы, представляющей Дело, сказал:

"Мы рады, что суд должным образом отклонил циничную попытку правительства преувеличить серьезность обвинения в Законе о банковской тайне в этом деле. В сегодняшнем приговоре о испытательном сроке признается, что это дело связано с нарушением соблюдения, которое привело к нарушению нормативных актов - и ничего более того".

Министерство юстиции вместе с CFTC и FinCEN объявило, что они обвиняют BitMEX и его основателей в нарушении как гражданских, так и уголовных законов, позволяя жителям США торговать криптовалютными деривативами на бирже, несмотря на то, что она не зарегистрирована в стране и имеет плохую практику "знай своего клиента".

Сама биржа, руководство которой изменилось после объявления обвинений, урегулировала соглашение с CFTC и FinCEN прошлым летом, согласившись на разделение штрафа в размере 100 миллионов долларов между двумя агентствами.