Минюст США против плана обанкротившейся Bittrex по выплате клиентам до штрафов

Министерство юстиции США (DOJ) подало возражение против ходатайства обанкротившейся платформы для торговли криптовалютой Bittrex, позволяющей клиентам выводить свои криптовалюты и фиат. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) является крупнейшим кредитором Bittrex, но его требование будет подчинено предложению Bittrex.

В октябре OFAC и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) обвинили Bittrex в нарушении санкций за предоставление лицам, базирующимся в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, возможность совершать транзакции с 2014 по 2017 год. OFAC и FinCEN наложили на Bittrex штраф в размере $24 млн и $29 млн соответственно.

Представитель Bittrex сообщил в то время, что биржа «рада» снять обвинения. Она согласилась выплатить FinCEN штраф в размере 24 миллионов долларов, получив от агентства кредит в размере 5 миллионов долларов, в то время как OFAC Bittrex должна 24 миллиона долларов, что остается крупнейшим долгом Bittrex.

На этом проблемы криптоплатформы не закончились. В апреле Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд на Bittrex за незарегистрированные операции с ценными бумагами, и это действие также может привести к денежным штрафам. В мае Bittrex объявила о банкротстве в суде США по делам о банкротстве округа Делавэр. Через несколько дней после подачи заявления о банкротстве Bittrex предложила план по спасению клиентов.

«Интересно. Кредитором номер один для Bittrex является OFAC (Управление по контролю за иностранными активами), ответственное за AML (борьба с отмыванием денег) администрирование и обеспечение соблюдения экономических и торговых санкций, основанных на внешней политике США и целях национальной безопасности. Теперь мы знаем, почему они вошли в главу 11», — написал в твиттере Саймон Диксон (@SimonDixonTwitt) 9 мая 2023 г.

Министерство юстиции заявило 7 июня, что предложение Bittrex ненадлежащим образом применяет стандарт, который позволит ему платить одним кредиторам раньше других. В заявлении говорилось:

«Справедливость и беспристрастность требуют, чтобы, если долги OFAC и FinCEN не могут быть полностью выплачены путем подтверждения, у Соединенных Штатов должен быть шанс доказать, что криптовалютные активы принадлежат Должникам и могут быть изъяты у клиентов».

Министерство юстиции также возразило, что ходатайство Bittrex является преждевременным, поскольку банкротство Bittrex еще не подтверждено судом. Слушание по делу о банкротстве состоится 14 июня.