Bittrex оштрафован на 30 миллионов долларов за нарушение санкций

Bittrex выплатит 30 миллионов долларов штрафов и пеней за нарушение санкций Минфина США.

Согласно исполнительному релизу Министерства финансов, в период с 28 марта 2014 г. по 31 декабря 2017 г. Bittrex способствовала криптовалютным транзакциям между лицами, находящимися под санкциями.

«В результате недостатков, связанных с процедурами соблюдения санкций Bittrex, — говорится в нем, — Bittrex не удалось помешать лицам, предположительно находящимся в крымском регионе Украины, Кубе, Иране, Судане и Сирии, использовать свою платформу для переводов платежей на сумму около 263 451 600,13 долларов США».

Министерство финансов также заявило, что политика и процедуры Bittrex продемонстрировали, по крайней мере, частичную осведомленность о санкциях OFAC еще в августе 2015 года. Оно также утверждает, что «на основе информации об адресе интернет-протокола («IP») и информации о физическом адресе… У Bittrex были основания знать, что эти пользователи находились в юрисдикциях, на которые распространяются санкции».

Казначейство также перечислило несколько смягчающих обстоятельств, которые оно приняло во внимание в этом деле, в том числе тот факт, что в то время это была относительно новая компания, что она в значительной степени сотрудничала со следствием и что суммы противоправных операций были относительно небольшими.