" Финансовый регулятор Австралии утверждает, что Гленда Мари Роган обманула клиентов, заявив им, что они инвестируют в высокодоходный депозитный счёт с фиксированной ставкой, а затем направила средства на криптовалютную платформу, которую власти определили как возможное мошенничество.
Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC ) сообщила в четверг, что наложила десятилетний запрет на предоставление финансовых услуг со стороны Роган. По данным регулятора, она привлекла 14,8 млн австралийских долларов ($9,6 млн) от клиентов, родственников и друзей, якобы для инвестирования, но использовала эти деньги для перевода в криптовалюту.
Согласно заявлению ASIC, в период с марта 2022 года по июнь 2023 года Роган перечисляла средства на личные и корпоративные банковские счета, после чего большая часть средств была конвертирована в криптовалюту и отправлена на платформу Financial Centre.
ASIC внесла Financial Centre в список нелицензированных организаций, которым «не следует доверять», и отметила, что у Роган уже были подозрения относительно легитимности этой платформы как минимум с октября 2022 года.
ASIC утверждает, что клиенты Роган были обмануты
По данным регулятора, с мая 2014 года по февраль 2024 года Роган работала бухгалтером, финансовым консультантом и директором группы компаний Fincare, базирующихся в регионах Сазерленд и Вуллонгонг, южнее Сиднея.
ASIC заявила, что Роган убеждала клиентов, что они вкладывают средства в высокодоходный депозитный продукт, и при этом целенаправленно вводила их в заблуждение относительно характера инвестиций, связанных рисков и ликвидности активов, чтобы мотивировать их продолжать вложения.
ASIC продолжает расследование
Запрет на оказание финансовых услуг в отношении Роган вступил в силу 6 июня, однако расследование её деятельности всё ещё продолжается, сообщило агентство.
«Мы имеем основания полагать, что г-жа Роган не является подходящим и добросовестным лицом, некомпетентна для участия в финансовой индустрии и, вероятно, будет нарушать закон», — заявило агентство.
Кроме того, по информации ASIC, Роган не имеет лицензии или разрешения на предоставление финансовых услуг с 8 февраля 2024 года.
Запрет на деятельность Гленды Роган зарегистрирован в реестре дисквалифицированных лиц ASIC. Источник: ASIC.
Согласно запрету, теперь она не может участвовать в управлении или оказании финансовых услуг. У неё остаётся право подать апелляцию в административный трибунал для пересмотра решения.
На данный момент ни Роган, ни ASIC не прокомментировали ситуацию.
Австралия усиливает контроль над криптовалютами
Национальная служба финансовой разведки Австралии также усилила давление на криптоиндустрию, внедряя новые правила работы и ограничения на транзакции для операторов криптобанкоматов, чтобы снизить уровень мошенничества. Обновления вступили в силу 3 июня.
Ещё ранее, в апреле, Австралийский центр отчетов и анализа транзакций потребовал от неактивных криптобирж отозвать свои регистрации или рискнуть их аннулированием, опасаясь, что нефункционирующие платформы могут быть использованы в противозаконных целях.
В феврале AUSTRAC также начал действия против 13 поставщиков услуг денежных переводов и криптоплатформ, более 50 других сейчас находятся под наблюдением из-за возможных нарушений нормативного соответствия.
