" Комиссии по торговле товарными фьючерсами обвинила Binance в нарушении собственной программы соответствия нормативным требованиям и незаконной деятельности в США в потрясающе подробном 74-страничном судебном иске.
Наблюдатели за отраслью все еще ждут, когда в сторону Binance полетит второй ботинок.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами подала в суд на Binance в понедельник, но эксперты, указывающие на тщательно задокументированные обвинения, говорят, что это, возможно, не единственное федеральное агентство, которое подало в суд на криптовалютного гиганта и его генерального директора Чанпэна Чжао в связи с предполагаемыми нарушениями.
Иск CFTC, в котором говорится, что Binance намеренно уклонялась от контроля за соблюдением нормативных требований, чтобы максимизировать прибыль, и способствовала незаконной деятельности, может побудить Министерство юстиции возбудить уголовное дело. Жалоба включала захватывающие заголовки внутренние сообщения Binance, в которых среди других возможных незаконных действий на платформе упоминалась террористическая организация ХАМАС, внесенная в список США, России и других стран.
«Как только вы начинаете говорить о том, что криптовалюта является средством для транзакций террористических или криминальных сетей, особенно тех, которые могут попадать под санкции США, это становится открытым приглашением для уголовных обвинений», — сказал Джейкоб Френкель, адвокат юридической фирмы Dickinson Wright.
Ранее Френкель занимал должность старшего юрисконсульта в Отделе правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам.
«Увидим ли мы уголовные обвинения, пока неясно», – добавил он.
Внутренние сообщения в жалобе CFTC показывают, что руководители Binance обсуждали транзакции ХАМАС на бирже в 2019 году. Сотрудники Binance даже признали, что некоторые из их клиентов используют платформу «для преступлений», но сказали: «Мы видим плохое, но мы закрываем оба глаза».
SEC присматривается к Binance?
Другие считают, что если не Министерство юстиции, то Комиссия по ценным бумагам и биржам может вмешаться в ближайшее время и начать свои собственные принудительные меры.
«Для SEC не было бы неожиданным предпринять отдельное действие, учитывая, насколько активно они были в пространстве криптообмена», — сказал Марк Фагель, бывший региональный директор офиса SEC в Сан-Франциско, который сейчас читает лекции в Стэнфордской школе права.
«Параллельные действия CFTC и SEC поднимают сложные вопросы о том, являются ли цифровые активы товарами или ценными бумагами, хотя, как и в случае с FTX, регулирующие органы могут найти способы сориентироваться», – сказал он.
Представитель SEC отказался комментировать возможность собственных возможных действий агентства против Binance после объявления CFTC в понедельник.
Регуляторы обоих рынков подали жалобы на обанкротившуюся криптовалютную биржу FTX и ее тогдашнюю управленческую команду, а также уголовные обвинения от Министерства юстиции США.
Отвечая на вопрос о возможности соответствующих действий со стороны других частей правительства США, председатель CFTC Ростин Бехнам вновь подчеркнул нарушения законов о сырьевых товарах, которые его агентство видело в совершении Binance.
Постоянный судебный запрет
«Это продолжающееся нарушение закона, поэтому я очень твердо чувствовал, что нам нужно действовать как можно быстрее, чтобы остановить это нарушение и наложить постоянный судебный запрет», — сказал Бехнам во время перерыва в даче показаний перед подкомитетом Палаты представителей во вторник.
Постоянный судебный запрет, если он будет вынесен в суде или будет согласован в мировом соглашении, запретит Binance и ее генеральному директору продолжать способствовать торговле биткойнами, эфиром, лайткойном, BUSD и USDT в США.
«Мы собираемся делать это шаг за шагом», — сказал Бехнам.
Представитель Binance назвал судебный процесс «неожиданным и разочаровывающим» в заявлении в понедельник.
Однако по мнению экспертов, предполагаемое активное уклонение Binance и нарушение законов США нарисовало для них особенно яркую мишень.
«Если есть кого-то, кого можно привести в пример после Сэма Бэнкмана-Фрида, то я бы сказал, что это CZ», — сказал Рохан Грей, доцент права в Университете Уилламетт. «Он как бы продемонстрировал презрение системе регулирования США, действуя везде, где ее не было, и в то же время доминируя в крипто-экосистеме США».
«Показать средний палец перед ФБР»
США этого так не оставят, добавил Грей.
«Это было похоже на то, как будто вы показываете средний палец перед зданием ФБР и надеетесь, что вас не арестуют», — сказал Грей.
Самой неожиданной частью новостей понедельника, возможно, было агентство, подавшее иск первым. Жалоба CFTC на Binance содержала больше деталей, чем типичные принудительные меры со стороны регулятора, что немного запутало наблюдателей.
«Однако ясно, что все основные финансовые регуляторы борются за право регулировать криптовалюту», — сказал Аарон Каплан, со-генеральный директор Prometheum, компании, занимающейся инфраструктурой рынка безопасности цифровых активов.
Бехнам, председатель CFTC, заявил журналистам во вторник, что помимо отправки сообщения другим биржам, он хочет, чтобы жалоба, в которой под псевдонимом идентифицируются три инвестиционные фирмы, которые использовали Binance для торговли цифровыми активами, также были осведомлены о том, следуют ли платформы, которые они используют, букве закона.
«Мы зарегистрировали биржи деривативов, которые предлагают криптовалютные фьючерсы, опционы и свопы здесь, в США», — отметил Бехнам.
