" Департамент финансовых учреждений Кентукки стал пятым государственным регулирующим органом, заявившим, что услуга BlockFi BIA нарушает законы штата о ценных бумагах.
Отдел ценных бумаг Кентукки приказал криптокредитору прекратить открытие новых счетов в штате Блюграсс. Кентукки присоединяется к Нью-Джерси, Алабаме, Вермонту и Техасу в утверждении, что процентные счета BlockFi (BIA) нарушают законы штата о ценных бумагах.
«Веб-сайт «Blockfi» предлагает услуги по кредитованию криптовалют и заимствованию через «процентные счета» (BIA), рекламируемые на его веб-сайте. Через эти счета инвесторы могут вносить определенные криптовалюты в компанию в обмен на указанную процентную ставку». Компания приняла почти 15 миллиардов долларов на эти счета от инвесторов", - говорится в пресс-релизе регулятора.
В ответ BlockFi объявила, что «немедленно» прекратит оформление новых клиентов в Кентукки. Существующие клиенты остаются незатронутыми. Кентукки присоединяется к Техасу в подаче заявления о прекращении и отказе, в то время как Нью-Джерси, Алабама и Вермонт подали приказы о «show-cause». Компания подверглась шквалу обвинений в том, что BIA нарушают законы о ценных бумагах, потому что клиенты объединяют свои средства с компанией, которая затем одалживает их для получения прибыли.
BlockFi, со своей стороны, утверждает, что, по его мнению, BIA не нарушают законы о ценных бумагах ни в одном из штатов, в которых он работает. Многие государственные регулирующие органы, выдвигающие обвинения против BlockFi, предоставили компании возможность предоставить доказательства в поддержку своего заявления. Нью-Джерси предоставил BlockFi время до начала сентября, в то время как регулирующие органы по ценным бумагам Техаса назначили слушания на начало октября.
Несмотря на свои проблемы с регулированием, компания все еще проводит раунд финансирования серии E в размере 500 миллионов долларов в преддверии возможного публичного предложения, согласно документам, рассмотренным CoinDesk. Хотя ожидалось, что раунд завершится в начале этой недели, неясно, сделал ли он это.
