BTC 76396.1$
ETH 2980.11$
Tether (USDT) 1$
Toncoin (TON) 4.93$
telegram vk Х
telegram vk Х
Russian English
"

ЕС согласует жесткие меры крипто-проверок для борьбы с отмыванием денег

Дата публикации:18.01.2024, 07:39
1365
1365
Поделись с друзьями!

Политики Европейского союза в среду достигли предварительной договоренности по частям всеобъемлющего пакета нормативных актов по борьбе с отмыванием денег, который заставит все криптофирмы проводить должную проверку своих клиентов.

Регламент по борьбе с отмыванием денег (AMLR) представляет собой широкомасштабные усилия по борьбе с уклонением от санкций и отмыванием денег. Это включает создание единого свода правил и создание надзорного органа, который также будет иметь контроль над криптосектором.

Европейский парламент и Совет (в который входят министры финансов 27 государств-членов блока) согласовали меры, в том числе для криптофирм по применению "мер должной проверки клиентов при осуществлении транзакций на сумму 1000 евро (1090 долларов США) или более".

Сделка также добавляет меры по снижению рисков, связанных с транзакциями с автономными кошельками, говорится в объявлении в среду.

В прошлом году ЕС завершил конкретные проверки AML переводов криптовалютных средств наряду со своим знаковым регулированием рынков криптовалютных активов (MiCA). В декабре Европейский парламент и Совет договорились о создании надзорного органа по AML. Соглашение, подписанное в среду, конкретно касалось шестой директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег и свода правил как части AMLR.

Пакет, возможно, стал более жестким по мере прохождения сложного законодательного процесса ЕС в свете санкций США против инструмента анонимизации криптовалют Tornado Cash, а также опасений, что криптовалюта использовалась для обхода санкций Россией и даже Хамасом. Законодатель, возглавлявший обсуждение пакета в парламенте в прошлом году, заверил, что меры не будут направлены на запрещение криптовалют, повышающих конфиденциальность,.

Отраслевой орган, Криптоинициатива ЕС, призвал законодателей в мае 2023 года снять запланированные ограничения на инструменты сохранения конфиденциальности или, в противном случае, включить "четкое разграничение между запрещенными анонимными учетными записями высокого риска и инструментами анонимизации высокого риска".

"Это соглашение является неотъемлемой частью новой системы ЕС по борьбе с отмыванием денег. Оно улучшит организацию и совместную работу национальных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему ", - заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем в заявлении для прессы.

Подписывайся на наш Telegram канал. Не трать время на мониторинг новостей. Только срочные и важные новости

https://t.me/block_chain24