BTC 101142$
ETH 3897.4$
Tether (USDT) 1$
Toncoin (TON) 6.24$
telegram vk
telegram vk Х
Russian English
"

ЕС вводит проверки криптофирм для борьбы с отмыванием денег

Дата публикации:25.04.2024, 20:43
1318
1318
Поделись с друзьями!

Новые законы направлены на улучшение «мер комплексной проверки и проверки личности» клиентов и распространяются на такие организации, как управляющие криптоактивами. Эти организации также будут обязаны сообщать властям о любых подозрительных действиях.

Это новое законодательство, одобренное 24 апреля, в соответствии с регулированием рынков криптоактивов (MiCA) повлияет на поставщиков услуг криптоактивов (CASP), таких как централизованные криптобиржи, а также на различные другие организации, включая предоставляющие услуги азартных игр.

Источник: Патрик Хансен.

MiCA — это нормативная база, введенная Европейским Союзом для надзора за цифровыми активами и их рынками. MiCA был принят в июне 2023 года и вступит в полную силу к концу года.

Для наблюдения и надзора за выполнением нового правила было создано новое агентство — Управление по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AMLA). Офис AMLA будет расположен во Франкфурте, Германия. Однако закон, о котором идет речь, пока не был официально принят Советом и еще не опубликован в журнале EU Office Journal.

Патрик Хансен, директор по стратегии и политике ЕС в Circle, выразил ожидание результатов голосования в сообщении на X. Он упомянул, что пакет будет официально принят Советом ЕС и вступит в силу через три года.

В другом посте Хансен упомянул, что эCASP будут обязаны соблюдать стандартные процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), такие как комплексная проверка клиентов.

Он отметил, что это требование не является новым, поскольку все криптобиржи и поставщики кастодиальных кошельков в ЕС уже обязаны соблюдать эти правила в соответствии с действующим законодательством.

Хансен назвал окончательную версию «положительным результатом» для криптосектора. Он отметил, что более ранние версии предложенного AMLR предполагали гораздо более строгий подход, который потребовал бы проведения KYC для отправителя/бенефициара, осуществляющего самостоятельное хранение.

Тем не менее, он высоко оценил усилия отрасли по пропаганде подхода, основанного на риске и множестве вариантов, что в конечном итоге привело к консенсусу.

В прошлом месяце большинство ведущих комитетов Европейского парламента в рамках новых законов о борьбе с отмыванием денег отменили лимит в 1000 евро (1080 долларов США) на платежи в криптовалюте из собственных криптокошельков.

 

 

Подписывайся на наш Telegram канал. Не трать время на мониторинг новостей. Только срочные и важные новости

https://t.me/block_chain24