" В рамках войны ЕС против отмывания денег (AML) и уклонения от уплаты налогов Европейская комиссия (ЕК) присматривается к созданию Реестра активов Европейского Союза и недавно объявила тендер на технико-экономическое обоснование такого реестра, в котором будет изучена возможность включения криптоактивы, принадлежащие гражданам стран-членов ЕС.
В опубликованной документации Комиссия заявляет, что считает сбор данных и взаимосвязь реестров ключевым инструментом в соответствии с европейским законодательством для ускорения доступа властей к финансовой информации и расширения трансграничного сотрудничества.
«В рамках этого проекта будут изучены различные возможности сбора информации для создания реестра активов, который впоследствии может быть использован в будущей политической инициативе», - заявили в ЕК. В нем будут рассмотрены способы «сбора и связывания информации, доступной из различных источников о владении активами (например, земельные реестры, реестры компаний, реестры трастов и фондов, центральные депозитарии владения ценными бумагами и т. д.), А также анализ структуры, объема и проблем. для такого реестра активов Союза».
В исследовании также будет рассмотрена возможность включения данных, относящихся к владению другими активами в реестре. Согласно тендерной документации, эти активы должны включать криптоактивы, произведения искусства, недвижимость и драгоценные металлы, такие как золото.
Эллен Тиммер, юрист голландской юридической фирмы Pellicaan Advocaten , опубликовала критический анализ тендерной документации, утверждая, что ЕК обдумывает планы «создать новую дорогостоящую бюрократию поверх других регистраций».
Пер Тиммер,
«Не дается никаких объяснений, почему текущие регистры не улучшаются в первую очередь. Не дается никаких объяснений, почему регистраций активов, проводимых налоговыми органами, недостаточно, и какой дополнительной стоимости следует ожидать от нового реестра активов».
Юрист также заметил, что в тендерной документации не учитывается тот факт, что во многих ситуациях «бенефициарный владелец» (БО) в соответствии с законодательством о ПОД не является «бенефициарным владельцем» в соответствии с налоговым законодательством. «Две концепции BO сознательно смешиваются в ущерб тем организациям, которые не имеют экономической заинтересованности в юридических лицах», - сказал Тиммер.
Она также отметила, что, похоже, частный сектор не будет играть никакой роли в предстоящем технико-экономическом обосновании.
«Исследование будет основано только на правительственной информации, и с теми, кто столкнется с несоответствующими европейскими планами, не будут проводиться консультации», - заключила она.
Согласно документации, исследование оценивается примерно в 400 000 евро (470 000 долларов США). Лица, желающие принять участие в тендере, должны подать свои заявки до 1 октября, а тендеры будут открыты 4 октября. Контракт с выбранным претендентом будет подписан сроком на 15 месяцев.
