" Некоторые физические и юридические лица, входящие в группу Binance, теперь могут считаться «бенефициарными владельцами» Digivault после партнерства Bifinity и Eqonex.
Управление финансового надзора Соединенного Королевства, или FCA, выпустило предупреждение для Binance Markets в ответ на то, что платежная компания Binance Bifinity и инвестиционная компания Eqonex вступают в стратегическое партнерство.
В заявлении, сделанном в понедельник, FCA подтвердило, что Binance Markets Limited не разрешено осуществлять определенные регулируемые операции, связанные с криптовалютой, в Соединенном Королевстве без предварительного согласия из-за предыдущих опасений по поводу того, что компания не может «находиться под эффективным надзором», утверждая, что некоторые из ее продуктов представляли «значительный риск» для инвесторов. Финансовый регулятор намекнул, что недавнее заявление Bifinity о том, что криптоплатежная платформа стала партнером Eqonex, может вызвать беспокойство у регулирующих органов Великобритании.
Согласно FCA, партнерство между Bifinity и Eqonex фактически означает, что в соответствии с законодательством Соединенного Королевства о борьбе с отмыванием денег некоторые физические и юридические лица, входящие в группу Binance, теперь могут считаться «бенефициарными владельцами» Digivault, дочерней компании Diginex в Великобритании, и решения для хранения Eqonex. Финансовый наблюдатель заявил, что у него «не было полномочий оценивать пригодность и добросовестность» организаций Binance Group до партнерства, но ранее предупреждал общественность о своих опасениях в отношении криптофирмы.
В рамках своего стратегического партнерства с Eqonex Bifinity согласилась предоставить конвертируемый кредит в размере 36 миллионов долларов США, направленный на расширение продуктов компаний, включая Digivault. Согласно FCA, кредит предоставляет Bifinity «конкретные договорные права» в отношении Eqonex, что, вероятно, подразумевает, что соглашение может позволить компании Binance Group — в данном случае Bifinity — вести регулируемую криптовалютную деятельность в Великобритании через связь Eqonex с Digivault, что противоречит уведомлению регулирующего органа от июня 2021 года о прекращении деятельности.
«FCA может предпринять шаги, чтобы приостановить или отменить регистрацию бизнеса криптоактивов, если оно не удовлетворено тем, что фирма или ее бенефициарный владелец является подходящим и надлежащим, — заявил регулятор. FCA также имеет право приостановить или отменить регистрацию криптоактивов фирмы по ряду оснований, в том числе в случае, если фирма не выполнила обязательства в соответствии с Положениями о борьбе с отмыванием денег».
«Нам известно о недавних заявлениях, сделанных Eqonex Limited и Binance Group, подтверждающих, что организация под названием Bifinity предоставит EQONEX конвертируемый кредит в размере 36 миллионов долларов США», - заявила FCA в твиттере.
Криптовалютная биржа Binance заявила в июне 2021 года, что уведомление FCA «не окажет прямого влияния» на ее услуги на основании того, что Binance Markets является «отдельным юридическим лицом». Позже в декабре генеральный директор Binance Чанпэн Чжао объявил, что биржа планирует подать заявку на получение лицензии FCA и надеется начать работу в Великобритании в течение 18 месяцев.
Чтобы стать зарегистрированной криптовалютной фирмой в Соединенном Королевстве, компании должны работать в соответствии с действующими в стране правилами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Ранее сообщалось, что по состоянию на февраль 32 компании получили одобрение FCA в качестве зарегистрированных поставщиков услуг криптоактивов из примерно 200, подавших заявки.
, 
