" Криптовалютная биржа Gemini Trust заявила, что отдел правоприменения Комиссии по торговле товарными фьючерсами (DOE/CFTC) использовал ложный отчет осведомителя для подготовки судебного иска против компании в 2022 году.
Юристы DOE, утверждает Gemini, руководствовались «эгоистичным желанием» добиться карьерных успехов, путем выдвижения сомнительных обвинений против платформы.
В письме генеральному инспектору CFTC Кристоферу Скиннеру, отправленном в пятницу, компания сообщила, что сотрудники отдела опирались на недостоверные данные, предоставленные информатором, чтобы начать дело.
«Сотрудники DOE целенаправленно и несправедливо применяли Закон о товарных биржах, чтобы обвинить Gemini в ложных заявлениях», — заявили юристы биржи.
Gemini также указала, что «претензии возникли из-за лживого отчета, поданного бывшим сотрудником, который был дискредитирован», и что их действия были продиктованы «желанием получить громкое дело».
Иск от CFTC и его основа
CFTC подала иск против Gemini в июне 2022 года, утверждая, что биржа сделала ложные или вводящие в заблуждение заявления в 2017 году, когда агентство рассматривало возможность запуска биткоин-фьючерсов.
Gemini заявила, что ей пришлось заплатить штраф в размере $5 млн, чтобы закрыть дело в январе, не признавая и не отвергая выводы комиссии. В письме от пятницы она отметила, что «альтернативы не было».
Ложный отчет стал основой для иска
Gemini утверждает, что расследование и иск со стороны CFTC основывались на показаниях Бенджамина Смолла, бывшего операционного директора биржи, который якобы начал кампанию против неё после увольнения.
По данным Gemini, Смолл скрывал убытки, связанные с мошенничеством со скидками на сумму в несколько миллионов долларов, которое, как утверждается, затрагивало Hashtech LLC, её руководителей Алекса Рутайзера и Джонатана Дэвида, Cardano Singapore PTE Ltd. и её менеджера Сатоши Кобаяши.
Биржа заявила, что эти фирмы координировали свои действия, чтобы злоупотреблять программой комиссий и получать неправомерные выгоды. По этой причине Смолл был уволен соучредителями Gemini — Кэмероном и Тайлером Уинклвоссами.
Смолл сообщил CFTC о возможных манипуляциях
После своего ухода Смолл заявил в CFTC, что фьючерсный контракт Gemini на биткоин может быть подвержен манипуляциям.
Gemini отметила, что сотрудники CFTC «немедленно приняли» его показания, не проверяя их достоверность.
Однако сам контракт работал стабильно в течение 19 месяцев, и за это время не было выявлено никаких фактов манипуляций.
Gemini призывает к реформированию DOE
Исполняющая обязанности главы CFTC Кэролайн Фам начала принимать меры по исправлению работы DOE после того, как ранее признала наличие проблем в подходах к правоприменению.
Gemini заявила, что «эти изменения потребуют серьезного самоанализа и долгосрочной приверженности со стороны всего агентства, чтобы избежать повторения подобных ситуаций».
Компания также выразила готовность помочь регулятору «в любом качестве, которое они сочтут полезным».
