" Регулирующий орган США по ценным бумагам оштрафовал криптовалютную биржу Coinme почти на 4 миллиона долларов за предполагаемое предложение незарегистрированных ценных бумаг и предоставление «вводящих в заблуждение заявлений» о своем криптовалютном токене UpToken (UP).
28 апреля Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что урегулировала обвинения против Coinme, ее дочерней компании Up Global SEZC и генерального директора обеих фирм Нила Бергквиста.
Up Global согласилась выплатить штраф в размере 3,52 миллиона долларов, ответственность за который также несет Coinme. Также были выровнены отдельные штрафы против Coinme и Bergquist в размере 250 000 и 150 000 долларов соответственно, которые оба согласились выплатить.
В своем постановлении SEC утверждала, что Coinme, Up Global и первичное размещение монет (ICO) UP Бергквиста в период с октября по декабрь 2017 года было инвестиционным контрактом в соответствии с тестом Хоуи и впоследствии стало незарегистрированным предложением ценных бумаг.
Пресс-релиз UpToken за сентябрь 2017 года. Источник: GlobeNewswire
С помощью ICO компания Coinme привлекла около 3,6 миллиона долларов США для расширения парка банкоматов с биткойнами (BTC). Действительно, используя средства от финансирования ICO, компания добавила в свой парк 30 крипто-банкоматов. Владельцы UP получили такие преимущества, как скидки на комиссию и возврат наличных в размере 1%, выплачиваемый в UP при использовании банкоматов.
В январе 2019 года Coinme изменила свое предложение и стала партнером Coinstar, чтобы использовать свои киоски для подсчета наличных для облегчения транзакций с наличными в криптовалюту, а не собственные банкоматы. К июлю 2019 года Coinme закрыла все свои банкоматы.
«В настоящее время UpToken не используется, и держатели UpToken больше не могут использовать UpToken для получения преимуществ, описанных в материалах предложения UpToken», – говорится в заявлении SEC.
С тех пор цена UP значительно снизилась, ее рыночная капитализация также упала примерно до 50 000 долларов, а объемы торгов за 24 часа превысили чуть более 180 долларов.
Цена UpToken с начала 2018 года по апрель 2023 года. Источник: CoinMarketCap
По данным SEC, Бергквист и Up Global также сделали «ложные и вводящие в заблуждение заявления» о спросе на UpToken и сумме, привлеченной в ходе предложения.
Up Global заявляла, что покупка Coinme UP для финансирования своей программы вознаграждений в банкоматах создаст постоянный спрос на токен, но SEC отметила, но это обещание по сути не действует.
«Бергквист и Up Global предприняли шаги до и во время ICO, чтобы получить запас UpToken, который существенно уменьшил бы потребность Coinme в покупке UpToken после ICO для программы вознаграждений в банкоматах», – говорится в заявлении SEC.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Coinme отправила 160 BTC на сумму более 1 миллиона долларов в то время на кошелек Up Global, используемый для получения средств инвесторов в рамках ICO. Up Global отправил обратно Coinme около 14,5 млн UP со скидкой, и транзакция «сознательно или по неосторожности» создала впечатление, что третья сторона совершила крупную покупку.
В другом примере утверждалось, что Бергквист договорился о двусторонней транзакции токенов UP на сумму 500 биткойнов с неназванной гонконгской компанией, при этом Coinme заняла средства для покупки дополнительных UP со скидкой. Транзакция также использовалась для создания впечатления о спросе на токены.
Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Бергквист не признал и не опроверг выводы регулятора, но согласился урегулировать обвинения. Кроме выплаты крупного штрафа ему также запретили исполнять обязанности руководителя публичной компании в течение трех лет.
