" По сообщению регулятора от пятницы, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (SEC) планирует ужесточить прозрачность, требуя от платформ раскрывать имена всех, кто связан с эмитентами токенов, чтобы избежать инсайдерской торговли.
Это решение стало частью более широкой стратегии по уточнению нормативной базы для криптовалютной индустрии.
Ранее, в мае, страна объявила о возможности использования криптовалюты туристами через кредитные карты. Это произошло всего за несколько дней до блокировки OKX и Bybit местными властями из-за подозрений в нелегальной деятельности и отмывании денег.
В июне 2024 года Таиланд также отказался от налога на прирост капитала при продаже цифровых активов через лицензированных поставщиков услуг.
Инсайдерская торговля распространена в криптоиндустрии
Инсайдерская торговля — это операции с активами на основе недоступной общественности информации. Эта практика запрещена во многих странах, хотя подходы к её регулированию различаются.
За последние годы было зафиксировано несколько громких случаев в криптопространстве.
В 2022 году в Таиланде произошел крупный скандал, связанный с инсайдерской торговлей криптовалютой. В августе того же года SEC заявила, что главный технический директор крупнейшей биржи Bitkub использовал закрытые данные для покупки токенов перед их официальным листингом.
В 2021 году сотрудник OpenSea Нейт Честейн был обвинён в использовании внутренних данных для покупки NFT перед тем, как они появлялись на главной странице платформы. В 2023 году он был признан виновным в мошенничестве и отмывании денег, получив три месяца тюрьмы.
В том же году трём сотрудникам Coinbase были предъявлены аналогичные обвинения. Двое из них получили реальные сроки.
В марте 2025 года Binance сообщила о внутреннем расследовании, после которого один из сотрудников был уволен. Также возникали подозрения вокруг мемкоина президента США Дональда Трампа под названием Official Trump (TRUMP). Аналитики заметили необычную активность одного крупного кошелька до официального анонса. Более поздний анализ выявил аналогичную инсайдерскую активность, связанную с запуском мемкоина жены Трампа.
