" Пытаясь помочь национальным властям выявлять отмывание денег и финансирование терроризма, связанные с криптоактивами, Financial Action Task Force (FATF), межправительственный орган регулирования сферы финансов, опубликовала отчет, в котором представлены «наиболее важные индикаторы опасности, которые могут указывать на преступное поведение». По данным ФАТФ, ключевые показатели в этом отчете сосредоточены на следующих признаках:
- Технологические функции, повышающие анонимность, - такие как использование веб-сайтов одноранговых обменов, услуги смешивания или смешивания или криптовалюты с повышенной анонимностью.
- Географические риски - преступники могут использовать страны со слабыми или отсутствующими национальными мерами для виртуальных активов.
- Модели транзакций - нерегулярные, необычные или непопулярные виды транзакций, которые могут указывать на преступную деятельность.
- Размер транзакции - если сумма и частота не имеют логического бизнес-объяснения.
- Профили отправителя или получателя - когда необычное поведение может указывать на преступную деятельность.
- Источник средств или богатства, который может иметь отношение к преступной деятельности.
Все это означает, что при проведении крупных сделок и транзакций нужно быть очень внимательными и осторожными. Любой из перечисленных признаков могжет послужить красным флагом. Другими словами, если хоть что-то в вашей транзакции покажется регуляторам необычным, то ее могут остановить.
