" Правительство Мексики выпустило новое напоминание для криптобирж, предлагающих услуги внутри страны, о необходимости сообщать любую информацию о своих операциях или маневрах до 17 сентября. Согласно уведомлению, криптографические компании должны сообщать о любых транзакциях, превышающих порог в 87000 долларов.
Фактически, веб-сайт правительства Мексики по предотвращению отмывания денег пояснил, что это правило применяется к компаниям, работающим под национальной или иностранной юрисдикцией.
«Мы имеем в виду обязательство, предусмотренное в разделе VI статьи 18 Федерального закона о предотвращении и выявлении операций с ресурсами незаконного происхождения (LFPIORPI), согласно которому лица, осуществляющие уязвимую деятельность в соответствии с разделом XVI статьи 17 того же Закона, они должны представлять Уведомления о действиях или операциях, которые они проводят, не позднее 17-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором совершаются указанные действия или операции», - заявили в правительстве.
Мексика и ФАТФ
Постановление также нацелено на любые фирмы, связанные с криптовалютой, которые предлагают услуги по хранению и торговле, но не распространяется на финансовые организации. Указанная правительством сумма составляет 645 единиц измерения и обновления (UMA). В соответствии с определением цифрового актива власти Мексики заявили:
«Под виртуальным активом следует понимать любое представление денег, зарегистрированное в электронном виде и используемое среди населения в качестве средства платежа для всех типов правовых актов, и передача которых может быть осуществлена только электронными средствами».
Напоминаем, что Мексика соблюдает рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эта организация поместила страну в число стран с высокой репутацией с точки зрения регулирования криптовалюты. В июне FATF указала, что Мексика «выдалась» на пути к соблюдению правил в сфере криптографии, включая соблюдение правил «Знай своего клиента» (KYC) среди криптобирж и поставщиков криптосервисов.
