Минфин США ввел санкции против криптомиксера Sinbad, заявив о его связях с Северной Кореей

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении криптовалютного миксера Sinbad, утверждая, что платформа несет ответственность за отмывание средств для базирующейся в Северной Корее хакерской группы Lazarus.

В заявлении OFAC от 29 ноября говорится, что Sinbad «обработал виртуальную валюту на миллионы долларов в результате ограблений Lazarus Group», включая взлом Horizon Bridge в июне 2022 года, взлом Ronin Bridge компании Axie Infinity в марте 2022 года и взлом Atomic Wallet в июне 2023 года. В результате взломов совокупный ущерб на тот момент составил около 820 миллионов долларов.

«Смешение сервисов, которые позволяют преступным субъектам, таким как Lazarus Group, отмывать украденные активы, столкнется с серьезными последствиями, — сказал Уолли Адейемо, заместитель министра финансов. —Министерство финансов и его партнеры из правительства США готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы не допустить, чтобы такие микcеры виртуальных валют, как Sinbad, способствовали незаконной деятельности».

Скриншот Sinbad.io от 29 ноября.

По состоянию на 29 ноября Министерство юстиции США, Федеральное бюро расследований, Служба финансовой информации и расследований Нидерландов, Государственная прокуратура и Национальное бюро расследований Финляндии захватили веб-сайт Sinbad. Министерство финансов добавило, что санкции были направлены «не на то, чтобы наказать, а на то, чтобы вызвать позитивные изменения в поведении».

OFAC ранее подвергало санкциям крипто-миксеры, в том числе Tornado Cash и Blender, первый из которых, по утверждениям Казначейства, также отмывал средства для Lazarus. В феврале компания по управлению рисками Elliptic сообщила, что «весьма вероятно», что Sinbad и Blender были одним и тем же миксером, исходя из поведения в сети — ребрендинг, возможно, был произведен в попытке обойти санкции.

Неясно, как инвесторы в криптопространстве могут отреагировать на санкции против Sinbad. После наложения санкций на Tornado Cash группа лиц, поддерживаемых криптобиржей Coinbase, подала иск против Министерства финансов США, утверждая, что правительственное ведомство превысило свои полномочия. Судья вынес решение в пользу Министерства финансов после ходатайства о вынесении упрощенного решения, но в ноябре пользователи подали апелляцию.