" Регулирующие органы США наказали крипто-компании на сумму 2,5 миллиарда долларов с 2009 года. Большая часть этой суммы приходится на иски, поданные Комиссией по ценным бумагам и биржам США против ICO.
Согласно опубликованным данным, индустрия криптовалюты пострадала от штрафов в размере 2,5 миллиарда долларов с момента изобретения биткоина 12 лет назад. Американские регуляторы-главным образом Комиссия по ценным бумагам и бирж (SEC) в основном штрафовала крипто-фирмы и частных лиц при размещении незарегистрированного ценных бумаг.
Самый крупный случай произошел, когда SEC вынудила популярное приложение для обмена сообщениями Telegram вернуть инвесторам более 1,2 миллиарда долларов и выплатить гражданский штраф в размере 18,5 миллиона долларов. SEC заявила, что продажа токенов Telegram , в результате которой было собрано 1,7 миллиарда долларов, была незаконной, поскольку компания якобы продавала ценные бумаги в форме инвестиционных контрактов без регистрации продажи в Комиссии.
Elliptic сказал, что огромные штрафы являются доказательством того, что регуляторы США фактически регулируют криптоиндустрию. «Вопреки широко распространенному мнению о том, что индустрия криптоактивов не регулируется, регулирующие органы США все чаще налагают значительные финансовые санкции на криптовалютный бизнес», - сказал в отчете доктор Том Робинсон, соучредитель и главный научный сотрудник Elliptic.
Elliptic отмечает, что первый крупный штраф со стороны регулирующих органов США был нанесен по предполагаемой схеме Понци в 2014 году, когда SEC оштрафовала Trendon Shavers и Bitcoin Savings and Trust на 40 миллионов долларов. Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что компания использовала схему, которая обещала потенциальным инвесторам огромную прибыль, но на самом деле получила 700000 биткоинов для себя (на тот момент это было 4,5 миллиона долларов).
«Будь то доллары США, биткоины или волшебные бобы, SEC продемонстрировала, что какие бы активы или технологии ни использовались, схемы Понци являются формой мошенничества, которое можно преследовать с использованием тех же старых законов», - добавил Робинсон.
