Регуляторы Южной Кореи продолжает свой набег на криптобиржи
Рынок криптовалют Южной Кореи продолжает трансформироваться под тяжестью растущего давления регуляторов. Крупные криптобиржи, такие как Upbit, на этой неделе перешли к исключению или предупреждению конкретных цифровых активов, которые они причисляют к группе повышенного риска для инвесторов.
Тенденция, как отмечают местные журналисты, по-видимому, была вызвана растущим уровнем вмешательства финансовых регуляторов в деятельность поставщиков криптоуслуг. На прошлой неделе Корейская группа финансовой разведки, как сообщается, связалась с 33 криптоторговыми платформами, чтобы предупредить, что она проведет выездные консультации до 24 сентября.
Эти консультации направлены на проверку того, соответствуют ли предприятия требованиям, установленным Законом о конкретных финансовых операциях, который вступил в силу в марте этого года.
На прошлой неделе Ubit исключил список Maro, Paycoin, Observer, Solve.Care и Quiztok и 11 июня выпустил предупреждения на своем английском сайте для шести активов, что вызвало недельный процесс рассмотрения, к концу которого будет принято окончательное решение о том, следует ли исключать эти шесть активов. Как отмечает Korean Herald, первоначальные исключения из списка вызвали падение цен на монеты с типичными потерями в 50-70%. Помимо инвестиционных предупреждений, опубликованных на английском языке, новые инвестиционные предупреждения Upbit, как сообщается, распространяются на 25 различных активов, или примерно 14% монет, перечисленных на платформе.
В дополнение к Upbit, сообщалось, что в общей сложности 11 из 20 бирж, получивших сертификат Системы управления безопасностью, предприняли аналогичные шаги, и Корейская служба финансового надзора также на этой неделе связалась с несколькими биржами с просьбой предоставить агентству подробную информацию об исключенных из списка или приостановленных активах.
В дополнение к прямым связям агентств с биржами, Корейская комиссия по финансовым услугам (FSC), которой поручено контролировать рынок криптовалют, сформировала, по сообщениям, пять новых рабочих групп, каждая из которых будет возложена на конкретные задачи, связанные с внедрением нового режима крипторегулятора Кореи, начиная от консультирования бирж, желающих регистрации, или работы с Национальным собранием для принятия мер, направленных на улучшение криптовалютной экосистемы страны.
Назначенные роли групп указаны в их номенклатуре: Ежедневная ситуационная группа, Группа отчетности и реагирования, Консалтинговая группа на месте, Группа рынка капитала и Группа по совершенствованию системы. Под эгидой группы финансовой разведки будут работать вместе с офисом по борьбе с отмыванием денег Службы финансового надзора, штаб-квартирой Корейского биржевого рынка ценных бумаг, Корейским депозитарием, Корейской федерацией банков и Koscom.
Как сообщалось раннее, новая политика от FSC потребует, чтобы банки классифицировали любых клиентов криптобиржи как «высокий риск». Агентство также уточнило свою дорожную карту для обеспечения того, чтобы криптобиржи, ищущие разрешение, внедрили строгий мониторинг транзакций и соответствовали строгие требования к идентификатору пользователей. По истечении окончательного срока 24 сентября должностным лицам финансовой разведки будет поручено тщательно изучить торговую деятельность заявителей в течение трехмесячного периода обзора.