" Согласно информации государственного агентства Anadolu Agency (AA), Турция готовится ввести более строгие правила для криптовалютных транзакций для борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями.
Согласно предлагаемым мерам, криптовалютные платформы будут обязаны собирать подробную информацию о происхождении и цели каждого перевода. Пользователи должны будут предоставить описание транзакции не менее чем из 20 символов для каждого перевода, сообщило AA в своем отчете во вторник.
Помимо описаний транзакций, платформы будут обязаны применять периоды удержания для вывода криптовалюты, когда правило Travel Rule не применяется. Они включают 48-часовую задержку для большинства выводов и 72-часовую задержку для первого вывода с любого счета.
Эти правила являются частью более широких мер Министерства финансов и казначейства, которое ускоряет надзор за поставщиками услуг криптовалютных активов (CASP).
Ежедневные и ежемесячные лимиты на переводы стейблкоинов
Согласно отчету, министерство также введет ежедневные и ежемесячные лимиты на переводы стейблкоинов, чтобы предотвратить быстрый отток незаконных средств, особенно от таких преступлений, как незаконные ставки и мошенничество. Пользователи будут ограничены 3000 долларов в день и 50 000 долларов в месяц.
Платформам, которые полностью соблюдают обязательства Travel Rule, включая сбор полных данных об отправителе и получателе, будет разрешено применять эти лимиты в размере, вдвое превышающем пороговое значение.
Министр финансов и казначейства Мехмет Шимшек сообщил AA, что цель состоит в том, чтобы обуздать преступное злоупотребление, не подавляя законную деятельность.
«Пространство для законной деятельности с криптоактивами будет сохранено», — сказал он.
«В дополнение к административным санкциям, различные юридические и финансовые санкции, включая отказ в выдаче лицензии или ее отмену, могут быть введены в отношении платформ, которые не соблюдают новые правила», — сказал Шимшек.
В частности, переводы, связанные с предоставлением ликвидности, маркет-мейкингом и арбитражем (где пользователи могут доказать источник средств), будут освобождены от ограничений при условии, что они контролируются под ответственностью соответствующей платформы.
Турция приведет правила криптовалюты в соответствие с мировыми стандартами
Недавно предложенные правила знаменуют собой один из наиболее всеобъемлющих шагов Турции по приведению своих правил криптовалюты в соответствие с международными стандартами, включая такие рамки, как рамки рынков криптоактивов Европейского союза (MiCA).
В марте Совет по рынкам капитала Турции (CMB) ввел правила лицензирования и эксплуатации для CASP. Рамки предоставляют CMB полную власть над криптобиржами, поставщиками кошельков и кастодианами, приводя национальный надзор в соответствие с мировыми стандартами регулирования.
Новые правила Турции нацелены на криптобиржи.
Правила устанавливают строгие требования для создания CASP в Турции, включая критерии в отношении опыта руководства, структуры акционеров и минимальных порогов капитала. Криптовалютные биржи должны иметь не менее 4,1 млн долларов капитала, а кастодианы должны иметь 13,7 млн долларов.
