" Против нескольких ICO-проектов выдвинуты обвинения. По информации Buisness Insider, Комиссия по ценным бумагам и биржам США уличила их в мошенничестве.
Согласно пресс-релизу SEC, проекты Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation, принадлежащие Максиму Заславскому, вели деятельность классифицируемую Комиссией как преступную, также были выявлены несоблюдения правил закона о ценных бумагах.
Комиссия предполагает, что в рамках нескольких ICO-компаний Заславский торговал токенами без предоставления гарантий их ценности. Максим гарантировал, что деньги пользователей, полученные в ходе краудсейла REcoin, пойдут на инвестирование в недвижимость.
Проект DRC World предполагал инвестицию в бриллианты и предоставление своим инвесторам дисконтов на выпускаемую продукцию. Тем не менее, по информации Комиссии, Заславский не предпринимал никаких попыток установить какие-либо деловые связи в целях выполнения обещаний.
Ко всему прочему, бизнесмен утверждал, что работает в команде опытных юристов, маклеров и бухгалтеров, но судя по отчётности, о найме персонала речи не шло вовсе.
После окончания ICO Заславский отчитывался о том, что собрал около четырёх миллионов долларов, но по информации SEC инвесторы раскошелились только на триста тысяч. Важно упомянуть, что DRC World был запущен Максимом Заславским после того, как SEC заинтересовалась работой REcoin.
После вынесения чрезвычайного постановления федеральным судом Бруклина, деятельность обоих проектов была остановлена, а счета в банке заблокированы. Согласно постановлению, бизнесмен обязан выплатить штрафы и вернуть собранное финансирование инвесторам. Кроме того, Комиссия воспользуется правовыми инструментами, чтобы не дать возможности Заславскому проводить ICO в будущем.
Эндрю Каламари, руководитель локального офиса Комиссии в Нью-Йорке отметил, что потенциальным инвесторам необходимо аккуратнее финансировать компании, которые рекламируют ICO, как способ получения огромных прибылей. Заславский привлекал новых участников, рассказывая об инновационных технологиях, используемых в проектах.
Подводя итоги можно увериться, что Комиссия перешла в активную фазу контроля ICO-проектов и анализа рынка криптовалют. Буквально три дня назад SEC заявила о мобилизации нового специального отдела, которое будет сосредоточено на раскрытии мошеннических схем, связанных с блокчейн-технологией и ICO.
