" Нишал Шетти, генеральный директор индийской криптовалютной биржи WazirX, написал в Твиттере, что он не получал официального уведомления от Индийского правоохранительного органа (ED), и что WazirX полностью соблюдает все правила по борьбе с отмыванием денег.
"Если мы получим официальное уведомление от ED, мы будем полностью сотрудничать со следствием", - уточнил Шетти.
Ранее мы сообщали, что Индийское агентство по соблюдению правопорядка (ED) выпустило предупреждение индийской криптовалютной бирже WazirX и ее директорам Нишалу Шетти и Самиру Мхатре, обвинив их в нарушениях системы управления валютой (FEMA).
По сообщениям, сотрудники правоохранительных органов обнаружили подозрительные транзакции в ходе расследования по отмыванию денег в незаконных онлайн-приложениях для ставок, в которых участвовали граждане Китая.
The Times цитирует объяснение ED, в котором утверждается, что обвиняемые отмывали доходы от преступной деятельности на сумму примерно 57 крор рупий (7,8 миллиона долларов), конвертируя свои депозиты в рупиях в Tether ( USDT ). Затем они якобы перевели USDT на кошельки Binance, следуя инструкциям, полученным из-за границы.
ED утверждает, что WazirX не смог собрать необходимую информацию для проверки своих клиентов и транзакций в нарушение законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также FEMA. Агенты правоохранительных органов заявили, что клиенты биржи могут передавать криптовалюту любому другому лицу, независимо от юрисдикции или национальности, без необходимости предоставления необходимых документов.
