" FinCEN, агентство Министерства финансов CША, которому поручено предотвращать отмывание денег и другие финансовые преступления, обратило свое внимание на криптоактивы.
В первом списке общеправительственных приоритетов агентства, опубликованном в среду, FinCEN определил восемь приоритетов: коррупция, киберпреступность и соответствующие соображения виртуальной валюты, финансирование терроризма, мошенничество, деятельность транснациональных преступных организаций, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми. Согласно заявлению FinCEN, агентство «выпустит правила позже, в которых будет указано, как финансовые учреждения должны включать эти приоритеты в свои основанные на рисках программы борьбы с отмыванием денег отм денег».
FinCEN борется со своим подходом к криптовалютам с конца 2020 года, когда Министерство финансов выдвигало горячо обсуждаемое правило, которое потребует от криптобирж идентификации личных кошельков, совершающих крупные транзакции. Налоговая служба (IRS), еще одно агентство Министерства финансов, также сделала заголовки - сначала в 2016 году, а затем в начале этого года - за выдачу спорных вызовов "Джона Доу" на адреса криптобирж, связанных с крупными сделками.
Включение FinCEN виртуальных валют и киберпреступности в свой список приоритетов также произошло после нескольких громких атак программ-вымогателей, таких как взлом Colonial Pipeline, в котором преступники получали деньги в биткоине.
"Казначейство особенно обеспокоено финансовыми преступлениями с поддержкой киберпространства, атаками программ-вымогателей и неправомерным использованием виртуальных активов, которые эксплуатируют и подрывают их инновационный потенциал, в том числе путем отмывания незаконных доходов", - говорится в заявлении FinCEN.
FinCEN рассматривает виртуальные валюты как «существенную финансовую инновацию», но говорит, что они являются «предпочтительной формой оплаты» за различные виды незаконной деятельности, включая программы-вымогатели, незаконные наркотики, и даже «используемые некоторыми из самых приоритетных субъектов угрозы для продвижения своей незаконной деятельности и амбиций в отношении ядерного оружия».
