" Сантьяго Ньето Кастильо, лидер UIF, мексиканского финансового регулятора, объявил, что в стране нелегально работают 12 криптовалютных бирж. В настоящее время регулирующий орган предоставляет необходимые данные для мексиканских властей, чтобы действовать против этих компаний.
Мексиканский регулирующий орган в погоне за нерегулируемыми биржами
Управление финансовой разведки (UIF), финансовый регулятор Мексики, опубликовало предупреждение о 12 криптовалютных биржах, которые незаконно работают в стране. Названия этих компаний не упоминаются, а это означает, что эти биржи до сих пор не зарегистрированы в SAT, налоговом органе страны. Сантьяго Нието Кастильо, лидер UIF, заявил, что они собирают данные для выполнения действий против этих компаний.
Мексиканский закон о финансовых технологиях устанавливает, что поставщики услуг виртуальных активов должны сообщать о деятельности клиентов, совершающих сделки на сумму более 57 804 песо, что в настоящее время эквивалентно 2911 долларам. Эта политика началась в апреле 2021 года. Ньето Кастильо заявил, что UIF получил 3400 предупреждений от 23 криптовалютных бирж, уже зарегистрированных в регуляторе. В стране обмены криптовалютой квалифицируются как деятельность с высоким риском из-за проблем с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Ньето Кастильо намекнул, что между этими обменами и преступными группировками может быть связь. Он заявил:
Основным вопросом будет анализ криптовалют и их взаимоотношений с преступными группировками. Мое внимание привлекает тот факт, что многие криптовалютные платформы установлены в различных муниципалитетах штата Халиско (область, в которой доминирует Картель Халиско).
Платформы обмена могут подвергнуться санкциям
С помощью зарегистрированных бирж UIF уже обнаружил три вероятные попытки отмывания денег с использованием криптовалюты. По этому поводу Ньето Кастильо заявил, что благодаря этому надзору они выявили случаи, когда суммы транзакций некоторых пользователей не соответствуют их профилям транзакций.
Эти незарегистрированные биржи могут подвергнуться санкциям со стороны правительства Мексики. Эти санкции могут включать уголовные обвинения, а также штрафы. Согласно национальным законам, незарегистрированные биржи могли заплатить от 29 000 песо (почти 2 тысячи долларов) до 295 400 песо (почти 15 тысяч долларов) за то, что они не были зарегистрированы в SAT.
В заключение Ньето Кастильо заявляет, что было бы желательно, чтобы мексиканское регулирование установило CNBV - национальный банковский регулятор - в качестве учреждения, контролирующего отмывание денег для этих бирж, поскольку у этого учреждения больше опыта в управлении такого рода рисками.
Мексика заняла жесткую позицию в отношении криптовалют: ее министр финансов Артуро Эррера заявил, что 29 июня криптовалюты не разрешено использовать в финансовой системе Мексики.
