" Центральный банк Израиля опубликовал проект постановления, потенциально открывающего финансовую систему страны для криптовалютных компаний, требуя от банков проверять компании по отдельности, а не применять общие отказы.
В проекте, опубликованном на официальном сайте банка в четверг, говорится, что банковские корпорации должны проводить оценку рисков и устанавливать политику и процедуры для переводов из виртуальных валют или в них.
Для лицензированных криптофирм или поставщиков услуг финансовых активов банки «должны будут рассматривать каждый случай самостоятельно, и им не будет разрешено выдавать полный отказ поставщику услуг».
Банки также должны будут уточнить источник денег, используемых для покупки криптовалюты, и отслеживать путь движения по мере того, как виртуальная валюта переходит из рук в руки «с момента ее покупки до ее конвертации в фиатную валюту и внесения на счет в банковской корпорации». ."
Проект соответствует правилам борьбы с отмыванием денег (AML), вступившим в силу в ноябре. Сторонники криптовалюты в Израиле сообщили CoinDesk в то время, что банки, как правило, применяли специальный подход к приему депозитов с использованием криптовалюты, и они надеялись, что новые правила помогут банкам легче принимать пользователей криптовалюты.
Предложение открыто для комментариев, после чего будут сформулированы окончательные рекомендации.
Регуляторные органы по всему миру ужесточают правила и требования по борьбе с отмыванием денег, чтобы предотвратить использование криптовалюты для отмывания денег. Законодатели Европейского Союза работают над тем, чтобы дать своему новому органу по борьбе с отмыванием денег строгий надзор за виртуальными валютами. Ранее в этом году группа влиятельных финансовых компаний, действующих в США, в том числе Coinbase, Fidelity и Robinhood, объединились, чтобы привести цифровые активы в соответствие с глобальными правилами AML.
