" Крупнейшую криптобиржу подозревают в связях с коммунистической партией Китая, отмывании денег и намеренном содействии краху FTX.
Банковский комитет Сената провел двухчасовое слушание по поводу краха FTX на следующий день после того, как министерство юстиции обвинило бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида в мошенничестве. Несколько сенаторов выразили обеспокоенность по поводу конкурента FTX – крупнейшей криптобиржи Binance.
«Если подумать об аналогичном взрыве Binance, это действительно окажется катастрофой, — сказал сенатор Билл Хагерти, республиканец из Теннесси. – И для индустрии криптовалют, и для всех потребителей, использующих эту отрасль».
Он также указал на возможные связи между Binance и правительством Китая, что отрицал представитель Binance.
Другие сенаторы и многочисленные свидетели поддержали озабоченность Хагерти.
«Я собираюсь повторить некоторые опасения, которые мой друг из Теннесси только что высказал по поводу Binance, — сказал сенатор Марк Уорнер, штат Вирджиния, добавив, что он также нашел «любопытным» полный запрет Китая на цифровые активы.
Представитель Binance отрицал какую-либо связь с Китаем, заявив:
«Binance не является китайской компанией и даже не ведет бизнес в Китае».
Дженнифер Шульп, директор исследований финансового регулирования в Центре денежно-кредитных и финансовых альтернатив Института Катона, еще один свидетель на слушаниях, сказала, что даже гипотетическая связь Binance с коммунистической партией Китая создает риск «потерять возможность сохранить американское господство в этих технологических инновациях».
Инвестор, звезда «Shark Tank» и платный представитель FTX Кевин О'Лири также обратил внимание на Binance.
«Возможно, в любви и войне нет ничего плохого, но сейчас Binance — это огромная нерегулируемая глобальная монополия», — сказал О'Лири, который признал во вступительном заявлении, что получил 18 миллионов долларов за поддержку FTX.
О'Лири уточнил, что Бэнкмен-Фрид, которому вчера было предъявлено обвинение по многочисленным обвинениям в мошенничестве и отказано в освобождении под залог на Багамах, лично сказал ему, что финансовая несостоятельность его фирмы связана с выкупом активов главой Binance Чанпэном «CZ» Чжао. Однако прокурор утверждает, что подготовленные обвинением документы, а также вчерашние показания нового генерального директора FTX Джона Рэя III могут поставить под сомнение это заявление.
О'Лири также сообщил сенаторам, что Бэнкман-Фрид сказал ему, что на него оказывали давление, чтобы он выкупил акции FTX у босса Binance, потому что Чжао не будет выполнять требования регулирующих органов в некоторых юрисдикциях и не позволит FTX получить лицензии на работу.
«Эти два гиганта, которые вместе владеют нерегулируемым рынком и вырастили эти невероятные с точки зрения роста предприятия, воевали друг с другом. И один намеренно вывел другого из бизнеса», — сказал О’Лири.
«Регулирующие органы ограничены в том, в какой степени они могут требовать надлежащих проверок или надлежащего раскрытия информации об операциях Binance, — сказал сенатор Хагерти. – Binance работает за пределами нашей системы».
Сенатор Элизабет Уоррен, штат Массачусетс, напомнила о продолжающемся расследовании по делу об отмыванию Binance денег и представила двухпартийный законопроект, который ужесточит требования к отчетности для оффшорных счетов цифровых активов.
