Власти Румынии провели более десятка рейдов против людей, подозреваемых в сокрытии доходов от операций с криптовалютами. Обыски были проведены в конце 2022 года после более раннего расследования, которое установило, что криптотрейдеры не сообщили о цифровых активах стоимостью более 50 миллионов долларов.
Правоохранительные и налоговые органы Румынии преследуют крипто-налогоплательщиков
Местные СМИ сообщили, что полиция и налоговые чиновники в Румынии осенью прошлого года провели рейды 17 в рамках расследования в отношении лиц, обвиняемых в уклонении от налогообложения путем сокрытия прибыли от операций с криптовалютами.
По словам Кристиана Романа, партнера юридической фирмы Iordăchescu & Asociații, который поделился информацией с Romania Journal, адреса были обысканы в столице Бухаресте, а также в округах Думбовица, Ильфов и Олт.
Адвокат ссылался на данные, предоставленные румынской полицией. Правоохранительные органы страны ЕС утверждают, что в период с 2019 по 2022 год 19 целевых лиц создали или присоединились к организованной преступной группе с целью уклонения от уплаты налогов.
Облагаемый налогом доход, который они пытались скрыть, был получен от операций с цифровыми валютами, утверждают следователи. По предварительным оценкам, их деятельность привела к убыткам для государственного бюджета на общую сумму 3 миллиона румынских леев (почти 650 000 долларов).
Налоговый орган предпринимает шаги по повышению соответствия среди крипто-налогоплательщиков
Операция была проведена после того, как подразделение по борьбе с налоговым мошенничеством Национального агентства по налоговому администрированию (ANAF) прошлым летом начало расследование доходов от криптоторговли, полученных в период с 2016 по 2021 год через различные платформы, такие как Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart и ныне обанкротившийся FTX.
В то время налоговые инспекторы выявили доходы в размере более 131 миллиона евро, полученные гражданами Румынии 63. Они также смогли установить, что лица не указали в своих налоговых декларациях цифровые активы на сумму более 48 миллионов евро.
ANAF объяснил, что его действия были частью стремления повысить налогообложение и соблюдение требований налогоплательщиков. Согласно поправкам к Налоговому кодексу Румынии, принятым парламентом в 2019 году, доход от передачи виртуальных валют облагается налогом по ставке 10% от прироста капитала, превышающего годовой порог в 600 леев (около 130 долларов США).
" 
