Власти Южной Кореи, как сообщается, наложили арест на активы на миллиарды вон, принадлежащие бывшим представителям Terraform Labs. Эта мера должна помешать подозреваемым по делу обанкротившейся блокчейн-компании продавать имущество, которое могло быть получено преступным путем.
Южнокорейские правоохранительные органы предпринимают шаги по конфискации недвижимости, связанной с Terraform, сообщают
Прокуратура Южной Кореи на данный момент установила контроль над активами на сумму 210 миллиардов вон (почти 160 миллионов долларов), принадлежащими сотрудникам и руководителям Terraform Labs, компании, стоящей за рухнувшей криптовалютой luna и стабильной монетой terrausd, сообщила национальная телекомпания KBS.
Имущество, в основном недвижимость, было конфисковано объединенной следственной группой по финансовым преступлениям и ценным бумагам прокуратуры Южного округа Сеула. Этот шаг направлен на то, чтобы помешать восьми людям избавиться от активов, которые, как подозревают власти, могли быть приобретены с использованием неправомерной прибыли.
Среди них соучредитель Terraform Labs Шин Хен Сын, также известный как Даниэль Шин, которого обвиняют в том, что он несправедливо заработал около 140 миллиардов вон, купив luna до того, как она была официально выпущена, и продав ее по максимальной цене впоследствии, не проинформировав инвесторов о рисках, связанных с монетой.
Шин также предположительно использовал информацию о клиентах и средства финтех-фирмы, которую он позже нашел, Chai Corp., для продвижения luna. Теперь ему предъявлены многочисленные обвинения в мошенничестве и нарушениях рынков капитала и финансовых законов в Южной Корее.
В ноябре прошлого года прокуратура наложила арест на дом Шина в окрестностях южнокорейской столицы и с тех пор заморозила его имущество на сумму около 100 миллиардов вон. Несмотря на обвинения, суд Сеула отклонил их второй запрос о его предварительном заключении на прошлой неделе.
Южнокорейские следователи утверждают, что Шин заработал в общей сложности более 154 миллиардов вон за время работы с Terra. Они намерены также выследить его скрытые активы и захватить их. Несправедливая прибыль семи других сотрудников предположительно составляет 169 миллиардов вон, 114 миллиардов из которых были “собраны и сохранены”, говорится в отчете KBS.
Шин и другие обвиняются в руководстве бизнесом Terra таким образом, что позволили им приобрести предварительно выпущенную luna, которую они продали, когда цена выросла после запуска. Другой соучредитель Terraform, До Квон (Kwon Do-Hyung), был арестован в Черногории в марте вместе с Хан Чанг Джуном, финансовым директором компании.
Квон, скорее всего, предстанет перед судом в маленькой балканской стране за попытку уехать в Дубай по поддельному паспорту Коста-Рики, прежде чем его передадут либо Южной Корее, либо Соединенным Штатам для предъявления других обвинений. Обе страны добиваются его экстрадиции.
" 
