Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против трех человек, которые помогали печально известным хакерам Lazarus Group осуществлять конвертацию украденной криптовалюты в фиат, предположительно для финансирования программ Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) по незаконному производству оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет.
В более раннем отчете Chainalysis утверждалось, что Lazarus Group несет ответственность за кражу криптовалюты на сумму около 1,7 миллиарда долларов в 2022 году.
3 Внебиржевых трейдера из Китая столкнулись с санкциями OFAC
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) при Министерстве финансов США ввело санкции в отношении двух внебиржевых трейдеров Ву Хиухуи, базирующихся в Китайской Народной Республике, и Чен Хунг Мана, базирующегося в Гонконге.
OFAC также ввело санкции против Сим Хен Сопа, который недавно переехал в Китай и работал в корейской Kwangson Banking Corp., организации, которая ранее была назначена для оказания финансовой поддержки двум другим учреждениям, на которые были наложены санкции за распространение оружия массового уничтожения.
Как указано в пресс-релизе, Ву способствовал конвертации украденной криптовалюты стоимостью в миллионы долларов в фиат в 2021 году для Lazarus Group, в то время как Ченг помогал Ву, переводя платежи компаниям для получения криптовалюты. В пресс-релизе говорится:
“Часто субъекты КНДР используют эти сети внебиржевых трейдеров, включая базирующихся в Китайской Народной Республике (КНР) внебиржевых трейдеров, для проведения транзакций от их имени, чтобы избежать обнаружения финансовыми учреждениями или компетентными органами”.
Сим, с другой стороны, “координировал финансовые переводы на миллионы долларов для КНДР”, при этом Министерство финансов заявило, что сотрудник банка получал средства от работников информационных технологий, которые обманным путем получили работу за границей.
Кроме того, Сим поручил Ву и Ченгу, наряду с другими внебиржевыми трейдерами, передавать украденную криптовалюту подставным компаниям, которые, в свою очередь, будут оплачивать товары, включая табак и устройства связи, в фиате от имени КНДР.
После санкций OFAC имущество, принадлежащее Ву, Ченгу и Симу, блокируется, и физические лица или иностранные учреждения, которые проводили определенные транзакции с указанными лицами, также могут подвергнуться санкциям.
В заявлении Брайана Э. Нельсона, заместителя министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке, говорится:
“Использование КНДР незаконных сетей содействия для доступа к международной финансовой системе и получения доходов с использованием виртуальной валюты для незаконных программ режима по созданию оружия массового уничтожения (ОМУ) и баллистических ракет напрямую угрожает международной безопасности”.
Группа Lazarus, контролируемая Разведывательным бюро Северной Кореи
Между тем, в заявлении OFAC отмечается, что Lazarus Group подчиняется Генеральному бюро разведки КНДР (RGB), главной разведывательной организации страны. Хакерская группа известна несколькими инцидентами со взломом в криптоиндустрии.
Говорят, что Lazarus Group стоит за крупнейшим в истории крипто-взломом, связанным с сетью Ronin, в результате которого был потерян 620 миллионов долларов. В отчете службы безопасности блокчейна Chainalysis за февраль 2023 года говорилось, что группа киберпреступников похитила криптовалюту на сумму около 1,7 миллиарда долларов в 2022 году.a
" 
